Le personnage du crime, Daniel Kinahan, a trois mois pour répondre à une affaire du Criminal Assets Bureau contre lui ou risquer de perdre un manoir de l’ouest de Dublin.
a propriété de luxe à Saggart est au centre d’une action devant la Haute Cour que le Bureau a intentée contre Kinahan et son associé Thomas ‘Bomber’ Kavanagh.
Les deux hommes ont effectivement pris le contrôle du manoir il y a huit ans après que l’homme d’affaires Jim Mansfield Jnr n’ait pas investi 4,5 millions d’euros pour eux.
La famille Mansfield a désavoué tout intérêt dans la propriété ainsi que près de 50 000 € en espèces récupérés par gardaí.
L’État cherche maintenant à faire éliminer le manoir, 10 Coldwater Lakes, mais doit d’abord signifier des papiers à tous les intimés dans l’affaire.
Aujourd’hui, Shelley Horan BL, pour le Bureau, a déclaré que gardaí avait envoyé des ordres à deux adresses à Dubaï informant Daniel Kinahan de l’audience.
Le tribunal a été informé qu’il pouvait chercher à comparaître s’il le jugeait nécessaire, mais que le Bureau n’attend pas de réponse.
Thomas Kavanagh avait déjà été contacté au sujet de l’affaire au HMP Belmarsh, une prison à sécurité maximale à Londres, mais a refusé de dialoguer avec les autorités.
Mme Horan a déclaré qu’ils s’attendaient à un poste similaire de Kinahan.
Le tribunal a été informé que le délai accordé à Kavanagh pour comparaître était expiré, mais qu’il pouvait toujours engager une procédure s’il le souhaitait.
Le délai accordé à Kinahan pour comparaître expirera “dans peu de temps”, mais il pourra répondre aux procédures avant l’audience.
Sinon, a déclaré Mme Horan, l’affaire se poursuivra sans les deux hommes et ne prendra pas plus d’une heure pour être finalisée.
Le juge Michel MacGrath a fixé une date d’audience au 13 octobre pour la disposition de la propriété.
Il a déclaré que les parties restantes devraient être informées que l’affaire a été inscrite pour audience et a ajourné l’affaire.
Daniel Kinahan serait resté au Moyen-Orient après que le gouvernement américain a imposé des sanctions financières à son gang criminel transnational.
La hiérarchie du groupe criminel, y compris son père et son frère ainsi que des associés clés, ont été nommés comme figures de proue du groupe avec une récompense combinée de 15 millions de dollars offerte pour les informations menant à leurs arrestations.
Plus tôt cette année, Kavanagh – décrit comme l’homme de Kinahan au Royaume-Uni – a été emprisonné pour un total de 21 ans après avoir plaidé coupable d’avoir conspiré pour importer des cargaisons de drogue de plusieurs millions d’euros en Angleterre.
Il purge sa peine au HMP Belmarsh, un établissement à sécurité maximale de Londres, après y avoir été transféré pour des “raisons de sécurité”.
Des preuves ont été données précédemment qu’en 2009, Jim Mansfield Jnr a reçu deux valises, contenant un total de 4,5 millions d’euros, dans le cadre des investissements du cartel Kinahan.
Cependant, la fortune de Mansfield “s’est détériorée” suite au krach financier avant d’être mise sous séquestre et la relation “s’est détériorée”.
Mme Horan a précédemment déclaré au tribunal que Kinahan et Kavanagh avaient alors reçu la propriété et des paiements en espèces à la place.
L’avocat a également déclaré que l’on croyait que 10 lacs Coldwater étaient occupés et sous le contrôle de Daniel Kinahan à partir de 2014.
