De longues peines de prison dans le procès Onecoin

jeLes premiers verdicts ont été rendus en Allemagne dans le scandale de fraude entourant la cryptomonnaie inventée « Onecoin ». Lundi, une grande chambre pénale du tribunal régional de Münster a condamné trois complices de la « reine de la crypto » clandestine Ruja Ignatova à des peines de prison de plusieurs années. Un expert en marketing de 71 ans a été condamné à cinq ans de prison pour complicité de fraude grave et violation de la loi sur le contrôle des services de paiement ; sa femme de 50 ans a été condamnée à quatre ans. Un avocat munichois également inculpé est derrière les barreaux depuis deux ans et neuf mois pour blanchiment d’argent par négligence.

La chambre criminelle a également ordonné la confiscation des biens. Dans le cas de l’entreprise commune du couple à Greven, dans le Münsterland, il s’agit de 41 millions d’euros. L’homme doit également verser 1,2 million d’euros au Trésor public, son épouse 43 500 euros et l’avocat 627 000 euros. Après 43 jours de procès et de nombreuses preuves, les juges ont considéré qu’il était prouvé que le trio avait joué un rôle clé dans la mise en place et le maintien du système pyramidal utilisant la monnaie fictive, qui a été utilisé pour escroquer jusqu’à 90 000 investisseurs privés rien qu’en Allemagne.

Les investisseurs ont dû acheter du matériel pédagogique

Onecoin n’a jamais vraiment été une monnaie numérique. L’activité principale était le matériel pédagogique relatif au commerce des valeurs mobilières. De tels forfaits coûtent au moins 100 euros, mais pourraient également coûter des sommes à six chiffres. Il existait également un soi-disant jeton avec lequel vous pouviez générer du Onecoin et l’échanger sur le marché Onecoin – mais seulement si vous aviez acheté plus d’un package de démarrage. Il y avait également des limites de vente quotidiennes, selon le forfait.

Il n’était donc possible d’échanger des Onecoins sans valeur que dans une mesure très limitée, et seulement si vous dépensiez vous-même plus d’argent – ​​un système pyramidal classique qui, selon Ignatova, a rapporté 4,3 milliards de dollars. De l’argent qui a été en grande partie transféré vers des comptes offshore et auquel les investisseurs, les créanciers et les enquêteurs n’ont toujours pas accès. Plus de 4,3 milliards de dollars ont ainsi été volés et Ignatova est recherchée au niveau international depuis des années avec un mandat d’arrêt – sans succès.

Le débat n’était pas centré sur la germano-bulgare Ignatova en tant que fondatrice de Onecoin, mais plutôt sur ses assistants allemands qui ont aidé à gérer le système de balle rapide. Le couple aurait exploité le siège financier européen de Onecoin. Cet homme de 71 ans était déjà un expert des systèmes dits multi-marketing, dans lesquels un nombre toujours croissant de membres est nécessaire pour que le modèle commercial fonctionne. Entre fin 2015 et 2016, les deux hommes ont accepté de l’argent des investisseurs. Selon les conclusions des enquêteurs, 320 millions d’euros issus des ventes de Onecoin ont été transférés vers des comptes à l’étranger sans que cela soit approuvé par le régulateur financier Bafin. L’avocat a contribué à dissimuler la véritable origine des fonds. Grâce à son aide, jusqu’à 75 millions d’euros ont été versés sur des comptes bancaires aux îles Caïmans. En raison des montants élevés des transferts, la Bafin a réagi en 2017. Ce n’est qu’à ce moment-là que les superviseurs ont bloqué les comptes qui avaient été utilisés pour les transactions Onecoin.

Peu d’espoir pour les investisseurs

Compte tenu de la durée de cette procédure, il s’agissait d’une procédure gigantesque pour le tribunal régional de Münster. Le premier procès a débuté en septembre 2021. En raison de la complexité de l’affaire et de l’ampleur de la collecte de preuves, la Grande Chambre pénale avait prévu des dates jusqu’à fin mai 2022. Règles de protection spéciales appliquées pendant la pandémie corona. Mais toutes les précautions n’ont pas aidé. Deux juges bénévoles n’étaient pas disponibles et, dans un cas, aucune action ultérieure n’a été possible, même après une pause. A la demande du procureur de la République et de la défense, la chambre a suspendu les poursuites le 30 mai 2022. À partir de la fin de l’automne 2022, l’audience a dû être renégociée et les preuves ont dû être à nouveau recueillies.

Les investisseurs privés de ce pays n’ont guère d’espoir de récupérer tout leur argent. Au cours de son enquête qui dure depuis plusieurs années, le parquet de Bielefeld a jusqu’à présent saisi 28 millions d’euros d’actifs, a annoncé mardi l’autorité.

L’enquête sur la fraude Onecoin se poursuit également ailleurs. L’automne dernier, son cofondateur Karl Sebastian Greenwood a été condamné à 20 ans de prison dans une prison fédérale américaine. D’autres hauts fonctionnaires sont également jugés aux Etats-Unis, notamment le frère de Ruja Ignatova. Un citoyen luxembourgeois assigné à résidence par son pays d’origine s’est caché au début de l’été 2023.