Début du processus concernant les « Panama Papers » – DW – 9 avril 2024

Depuis lundi, 27 accusés doivent être jugés devant un tribunal pénal de la ville de Panama. Ils sont accusés d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent en créant des sociétés écrans dans les paradis fiscaux. Parmi eux figurent les avocats Jürgen Mossack et Ramón Fonseca Mora, dont le cabinet Mossack Fonseca, dissous fin 2018, était au centre de la fuite de données concernant des comptes offshore douteux.

Au début de la procédure des « Panama Papers », dont le début avait été plusieurs fois reporté, Mossack avait nié toute responsabilité. “Je ne suis pas responsable de tels actes”, a déclaré l’homme d’origine allemande de 76 ans après avoir lu l’acte d’accusation. Les avocats de Fonseca ont déclaré que leur client était hospitalisé au Panama.

Trois semaines sont prévues pour le procès dans ce pays d’Amérique centrale. Les accusés, qui ont tous plaidé non coupables, encourent des peines de prison pouvant aller jusqu’à douze ans.

Au printemps 2016, le « Süddeutsche Zeitung » et d’autres médias du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) ont révélé les activités des sociétés écrans fondées au Panama. Grâce à une fuite de données, 11,5 millions de documents du cabinet d’avocats ont été divulgués au quotidien allemand. Près de 400 journalistes de 80 pays ont participé à l’enquête.

Entre autres choses, les noms de 140 hommes politiques et confidents ont été révélés, qui auraient caché des avoirs au fisc. Ces publications ont donné lieu à des enquêtes partout dans le monde et à un débat sur les paradis fiscaux et le blanchiment d’argent. En conséquence, le Premier ministre islandais Sigmundur David Gunnlaugsson a démissionné de son poste. Au Pakistan, le Premier ministre Nawaz Sharif a été démis de ses fonctions.

Les noms du Premier ministre britannique de l’époque, David Cameron, et de la star du football argentin Lionel Messi figuraient également dans les documents. L’ancien président argentin Mauricio Macri et le cinéaste espagnol Pedro Almodóvar seraient également impliqués dans le scandale.

Plus de 1,3 milliard de dollars récupérés

L’ICIJ a reçu en 2017 la plus haute distinction du journalisme américain, le prix Pulitzer, pour les révélations des « Panama Papers ». Le magazine d’information allemand Der Spiegel a cité des estimations selon lesquelles plus de 1,3 milliard de dollars d’amendes et de taxes auraient été perçus à la suite de la publication des Panama Papers. En Allemagne, les enquêtes ont permis de générer des recettes fiscales supplémentaires se chiffrant en millions.

se/jj (dpa, afp, ap)