Une décision sur un jugement par défaut et une ordonnance de dommages-intérêts contre le gangster basé à Dubaï est désormais imminente.
Le délai, émis par la magistrate américaine Stephanie Christenson, a averti les avocats agissant pour le promoteur de boxe rival Moses Heredia que “en l’absence de circonstances atténuantes, le tribunal n’est pas enclin à accorder des prolongations ou des délais supplémentaires”.
M. Heredia allègue que Kinahan a utilisé l’argent de la drogue pour aider MTK, l’agence de boxe qu’il a co-fondée, à débaucher illégalement le champion de boxe Joseph Diaz de son écurie.
La date limite de jeudi signifie que la fin de l’affaire, déposée devant le tribunal central du district de Californie en décembre 2020, est désormais en vue.
Une décision sur un jugement par défaut et une ordonnance de dommages-intérêts contre le gangster basé à Dubaï est désormais imminente.
Une transcription non expurgée d’une audience dans l’affaire, obtenue précédemment par ce journal, a révélé que les avocats de M. Heredia ont affirmé que Kinahan avait blanchi des sommes allant jusqu’à 1 million de dollars américains (900 000 €) via les comptes bancaires de certains boxeurs MTK.
Les combattants, qui n’ont pas été identifiés nommément, ont reçu une représentation « zéro pour cent » de la part de MTK, a-t-on indiqué au tribunal.
En fait, cela signifiait que la société de boxe ne facturait rien à ces combattants pour les représenter et ne prenait aucune part des gains associés à leurs combats.
Dans le cadre de son dossier, l’avocat d’Heredia, Eric Montalvo, a également allégué que MTK avait blanchi d’énormes sommes d’argent de la drogue gagnées par le cartel de Kinahan par l’intermédiaire de MTK, faisant passer l’affaire d’une affaire civile à une affaire RICO – Organisations influencées par des racketteurs et corrompues – en les Etats Unis.
Au cours de l’audience, M. Montalvo a déclaré qu’il avait également mis en place un modèle développé par MTK pour attaquer les dirigeants rivaux et les entraîner dans des litiges.
Et, a-t-il révélé, un ancien expert du ministère de la Justice en matière de confiscation d’actifs s’était joint à nous pour aider son équipe à retrouver les actifs de Daniel Kinahan et de MTK.
Interrogé sur les progrès qu’il faisait dans l’affaire par le juge président John W. Holcomb, M. Montalvo a déclaré au tribunal qu’il avait entrepris de nombreux voyages dans le cadre de la découverte.
“Ce que je retiens le plus, c’est que j’ai voyagé au Moyen-Orient et en Irlande”, a déclaré M. Montalvo.
« J’ai rencontré des personnes clés et j’ai déjà acquis une bonne quantité de preuves documentaires qui démontrent que MTK avait un plan et une pratique pour attaquer les dirigeants, les mettre dans des positions d’arbitrage, puis les poursuivre en justice.
« C’est donc leur modèle qu’ils ont utilisé en Irlande.
Moses Heredia poursuit Daniel Kinahan pour le braconnage présumé du boxeur Jojo Diaz (photo)
« L’un des managers a subi dix arbitrages différents et un procès assez long.
« Dans la découverte du litige, il est révélé que MTK conclurait des accords de zéro pour cent avec les combattants, puis verserait un demi-million à un million de dollars d’euros par tranches, et ensuite vous verriez cet argent quitter la propriété du combattant. compte bancaire avec des sommes également importantes.
« Il semble donc que ce soit un mécanisme par lequel ils déplaçaient leur argent. Donc, j’étais plutôt content de ce développement.
Faisant référence aux efforts de ses équipes pour retrouver les actifs appartenant à Kinahan et MTK susceptibles d’être liquidés pour payer des dommages et intérêts à son client, M. Montalvo a déclaré que ces efforts se poursuivaient.
Éric Montalvo
“J’entreprends également le recouvrement d’avoirs pour déterminer où se trouvent ses avoirs afin qu’il puisse y accéder, ce qui a fait beaucoup de progrès”, a-t-il déclaré.
« Et j’ai également fait appel récemment à un homme du nom de Bill Gonzalez qui travaillait pour le DOJ dans leur division de confiscation d’actifs…
« Il a plus de 30 ans d’expérience dans le blanchiment d’argent à travers le monde.
“J’ai déjà travaillé avec lui, nous sommes donc ravis de l’accueillir et de rétablir en quelque sorte les liens que j’ai établis. Nous nous en sortons plutôt bien.”
Dans une mise à jour soumise au tribunal, un autre avocat de M. Heredia, Rajan O. Dhungana, a confirmé qu’entre le 6 et le 13 août de l’année dernière, l’équipe juridique s’était rendue chez divers témoins et avait collecté des informations pour les aider à évaluer les dommages et intérêts. Kinahan et MTK.
Il a confirmé qu’un certain nombre de personnes disposant d’informations « pertinentes » pour l’affaire coopéraient avec eux.
Dans un précédent aperçu des dommages et intérêts demandés par Moses Heredia, son équipe juridique a déclaré qu’il demandait des dommages-intérêts compensatoires et punitifs ainsi que le recouvrement de ses frais juridiques.
Les documents de l’entreprise déposés par MTK Global USA dans l’État du Delaware – où elle a été constituée en 2020 – montrent qu’elle a « volontairement annulé » son statut le 26 mai 2022.
Cette évolution s’est produite un mois après que le gouvernement américain ait mis sa tête à prix de 5 millions d’euros.
Kinahan et MTK Global USA ont ensuite licencié leur conseiller juridique et ont depuis « fantôme » les procédures judiciaires à leur encontre en Californie.
2024-03-30 11:04:40
1711792002
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