2024-07-19 23:39:13
Aujourd’hui, le FinCEN s’est joint au Conseil des gouverneurs du Système fédéral de réserve, à la Federal Deposit Insurance Corporation, à la National Credit Union Administration et au Bureau du contrôleur de la monnaie (ensemble, les « agences ») pour publier une déclaration commune sur les avis de propositions de réglementation qui renforceraient et moderniseraient les programmes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme des institutions financières (programmes AML/CFT NPRM). Les modifications proposées sont basées sur les modifications apportées au Bank Secrecy Act telles qu’édictées par la loi anti-blanchiment d’argent de 2020 (la « loi AML ») et constituent un élément clé de l’objectif du Trésor de mettre en place un régime de réglementation et de surveillance AML/CFT plus efficace et plus axé sur les risques. Avec les NPRM du programme AML/CFT et cette déclaration conjointe, le FinCEN et les agences communiquent leur engagement en faveur de la mise en œuvre en plusieurs étapes et sur plusieurs années de la loi AML afin d’atteindre les objectifs de la loi AML de moderniser le régime AML/CFT, d’encourager l’innovation pour lutter plus efficacement contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, d’améliorer l’application de la loi et les objectifs de sécurité nationale et de mieux protéger le système financier contre les activités illicites.
Déclaration:
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