Des dizaines de personnes ont été arrêtées dans le cadre d’un cartel d’un milliard de shekels (environ 280 000 000 dollars) visant à corrompre le processus d’appel d’offres pour des projets de construction du ministère de la Défense, siphonnant des fonds publics dans le cadre d’un racket criminel, a annoncé la police lundi.
La police a déclaré que les personnes arrêtées pour corruption et corruption du processus d’appel d’offres comprenaient des employés du ministère de la Défense, des sous-traitants, des propriétaires d’entreprises et des avocats.
Des agents anti-fraude mènent une opération d’infiltration depuis un an après que des soupçons ont été initialement émis sur la corruption dans le processus d’appel d’offres au ministère de la Défense. Les soupçons ont d’abord été soulevés en interne au ministère par le directeur de la sécurité de l’établissement de défense.
Selon la police, on soupçonnait que des fonctionnaires de l’aile de l’ingénierie et de la construction du ministère acceptaient des pots-de-vin en échange de la divulgation d’informations privilégiées et de biais d’appels d’offres pour des projets de construction.
La police a déclaré que lors des perquisitions au domicile des suspects, elle avait saisi des voitures de luxe, des montres de luxe et de l’argent liquide.
Selon la police, les enquêtes ont révélé que l’un des sous-traitants soupçonnés dans l’affaire avait des relations d’affaires avec le chef d’une organisation criminelle, ainsi qu’avec d’autres parties identifiées à cette organisation.
Montre de luxe saisie dans le cadre d’une enquête sur des allégations de corruption dans le processus d’appel d’offres du ministère de la Défense, 13 février 2023 (Police israélienne)
Le site d’information Ynet a désigné l’entité criminelle comme l’organisation Abu Latif.
La police a mené une descente massive contre le syndicat du crime la semaine dernière, arrêtant 21 membres de l’organisation et saisissant des actifs dans le cadre d’une enquête liée à des rackets de protection de la construction.
Des dizaines d’entreprises étaient soupçonnées d’être impliquées dans le cartel, qui, selon la police, fonctionnait de manière ordonnée et s’est développé au fil du temps à mesure que les relations avec les fonctionnaires corrompus se renforçaient.
“Les suspects ont soumis des offres dans les appels d’offres d’une manière qui produirait la moyenne qu’ils visaient, ce qui inclurait également l’offre la plus proche de la moyenne qui remporterait l’appel d’offres”, a déclaré la police.
“En utilisant cette méthode, le cartel a trompé le ministère de la Défense et les fonds d’appel d’offres ont été obtenus frauduleusement et utilisés illégalement”, indique le communiqué.
Dans d’autres cas, les entrepreneurs enregistreraient fictivement la propriété des entreprises qui concourraient pour les appels d’offres, donnant l’impression que plusieurs entités soumissionnaient pour le travail alors qu’en fait il n’y avait qu’un seul entrepreneur.
Le Kirya, quartier général de Tsahal, les bâtiments vus du marché de Sarona dans le centre de Tel Aviv, le 21 mars 2018. (Moshe Shai/Flash90)
Les personnes détenues sont soupçonnées d’un certain nombre de délits, notamment : avoir accepté des pots-de-vin, avoir versé des pots-de-vin, escroquerie et abus de confiance, avoir reçu frauduleusement quelque chose avec des circonstances aggravantes et un faux enregistrement de documents d’entreprise.
En outre, il y avait des allégations de multiples infractions commises en vertu des lois fiscales et anti-blanchiment.
Le ministère de la Défense a déclaré dans un communiqué qu’il considérait la situation “très au sérieux” et ferait preuve d’une “tolérance zéro” pour toute corruption.
Le ministère a déclaré que sa Division de l’ingénierie et de la construction “dirige des projets nationaux à grande échelle, notamment la reconstruction de la majorité des bases de Tsahal, la relocalisation historique des bases de Tsahal du centre du pays vers le Néguev et la Galilée au profit de l’économie”. et le développement urbain, la démarcation des frontières du pays, les projets de sécurité, etc.
