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| La photo est illustrative |
Quelques jours seulement après que la police et le bureau du procureur de Plovdiv ont annoncé la fraude impliquant le retrait de prêts entre des familles amies de Stara Zagora et Hisarya, “Blitz” est tombé sur une nouvelle fraude spectaculaire, à travers laquelle un total de 115 000 BGN ont été détournés du comptes sociaux de deux hommes. En l’espace d’une heure et demie, 23 transferts de 5 000 BGN ont été effectués depuis leurs comptes en 3 minutes vers des particuliers qu’ils ne connaissaient pas. Ce montant est la limite qui peut être retirée des cartes en question.
Ilia Kavrkov de Karlovy Vary possède une entreprise de climatisation. Jusqu’à récemment, il ne connaissait pas l’entrepreneur en construction du village voisin de Rozino, Ali Mollahalil. Ce qui les relie et, un peu plus tard, ils se sont connus, c’est qu’ils ont tous les deux eu un total de 115 000 BGN retirés de leurs comptes, ils ont des comptes d’entreprise à Raiffeisen Bank et ils utilisent les services du même comptable.
Le soir du 8 septembre, la saga commence. Iliya Kavrakov passe en revue ses opérations bancaires en ligne et constate que 40 000 BGN manquent à son compte et que 8 virements de 5 000 BGN chacun ont été effectués à des personnes qu’il ne connaissait pas du tout. Il a appelé la comptable plus de 15 fois, il était tard dans la nuit, elle n’a pas décroché et il est allé chez elle.
La femme a tout pris calmement et a dit qu’en plus de lui, il y a un autre client qui garde des sommes plus importantes sur son compte d’entreprise, mais elle a refusé de l’appeler car il était tard.
Elle a dit que pendant la journée, elle n’avait pas de téléphone pendant environ 2 heures et se demandait ce qui se passait. Lorsqu’elle s’est rendue au bureau d’A1 à Karlovo, les employés lui ont montré un contrat pour un duplicata de sa carte SIM, prise probablement avec une fausse carte d’identité du comptable.
Nos recherches ont montré que la plaque de la carte SIM en double provenait du bureau de l’entreprise à Sofia. Pour cela, le carat de la princesse a été immédiatement suspendu.
Après qu’elle ait expliqué qu’il n’y avait pas eu de demande de duplicata de sa part, les employés ont arrêté la nouvelle carte et rétabli la validité de la sienne.
À ce moment-là, un SMS est arrivé indiquant qu’il y avait un transfert de 5 000 BGN depuis la carte d’un de ses clients, mais elle a décidé que c’était une sorte d’erreur, explique Ilia. Les 23 retraits de 5 000 BGN chacun ont été effectués depuis Sofia et Plovdiv, la plupart dans la ville sous les collines.
Après que la comptable ait refusé de se rendre à son bureau et d’ouvrir l’ordinateur pour savoir ce qui se passait le soir, alors qu’Iliya Kavrykov était avec elle, elle a appelé l’entrepreneur en construction Ali Mollahalil le lendemain. Ali était à Karlovo lorsqu’elle l’a appelé et lui a dit qu’il y avait des problèmes avec les services bancaires en ligne.
“Je suis immédiatement allé à la banque, elle et les employés m’attendaient là-bas. Ils ont ouvert mon compte et ont dit que sur les 94 000 BGN que j’avais, 75 000 manquaient. J’ai appelé GDOBP Sofia, car c’est une question d’une grosse somme d’argent commandée en ligne à partir de là, ils m’ont dit d’aller sur place, d’emmener la comptable avec moi, mais elle a refusé de venir, elle m’a donné son ordinateur de travail et je l’ai pris.
En chemin, cependant, elle m’a appelé et a insisté pour que je lui rende l’ordinateur parce qu’elle s’en occupait. Elle a dit qu’elle citait les paroles de son ex-mari, avec qui malgré le divorce, ils sont en bons termes et qui est inspecteur des impôts à l’Agence nationale du revenu de Plovdiv. Le HSE m’a dit que son ordinateur avait deux virus – des chevaux de Troie reçus il y a un mois.
Ils ont été envoyés au nom de la NRA ou d’une autorité similaire et qui a piraté son ordinateur. Nous avons des doutes sur l’implication de ce comptable, mais il y a une enquête, cela prouvera.
Mais rien ne s’est passé depuis un mois maintenant, cet argent ne nous est pas restitué. Pour moi, c’est beaucoup d’argent, j’ai brûlé 50 000 BGN, ils ont rendu 25 000 de mon argent, qui était bloqué sur les cartes de crédit et ils n’ont pas pu le retirer. Bien que mon argent ait été volé, j’ai payé plus de 8 000 BGN TVA pour cela.
J’ai déposé une plainte auprès de la banque pour obtenir le remboursement du montant, ils ont répondu que tout était normal pour eux et le comptable a organisé l’argent dans un ordre de canal, comme ils l’exigeaient », explique Ali Mollahalil.
Son avocat Gancho Ganchev a déclaré ce qui suit : “Un stratagème de blanchiment d’argent similaire a eu lieu à Pazardzhik il y a un mois et demi. Il est frappant ici qu’Iliya et Ali ont été fraudés selon le même stratagème, il s’agit de la même succursale bancaire à Karlovo, il s’agit du fait qu’ils ont tous les deux le même comptable.
Elle s’est vu déléguer par les deux le droit de disposer de l’argent, ce qui laisse penser qu’il est possible qu’elle sympathise d’une manière ou d’une autre avec la personne en question.
Nous avons pris toutes les mesures nécessaires, une plainte a été déposée auprès du GDOBP, il y a actuellement une procédure préalable au procès, des rapports ont été envoyés au parquet, à la police de Karlovo, et l’enquête se poursuit.
Ce qui laisse un arrière-goût amer, c’est la réponse de la banque. Et c’est que, selon eux, aucun crime n’a été commis, puisque selon eux, les fonds en question ont été commandés par le comptable.
Cependant, elle nie avoir ordonné ces paiements et affirme qu’ils ont été effectués par un tiers. Pour nous, le doute demeure qu’il s’agisse d’un groupe criminel organisé, étant donné que 23 transferts de 5 000 BGN sont effectués toutes les 3 minutes. Il n’y a pas de banque en Bulgarie qui ne dispose pas d’un département qui surveille les transactions en question. Dans ce cas, il n’y a aucun moyen que ces transactions aient été endormies en 3 minutes”.
Où se trouve la vérité, qui et par quel stratagème a drainé la grande somme d’argent est toujours un mystère. On s’attend à ce qu’il y ait bientôt un accusé ou des accusés pour la fraude.
