Deux hommes d’affaires ont été condamnés pour une affaire de blanchiment d’argent dans le cadre de laquelle 1,4 millions d’euros ont été transférés sur leur compte bancaire commun par des investisseurs allemands involontaires.
Wesley Williams (46 ans), de Foxlodge Manor, Ratoath, Co Meath, a été condamné à deux ans et demi de prison après avoir plaidé coupable à un chef d’accusation de gain personnel dans le cadre du stratagème qui a eu lieu il y a plus de dix ans.
Son coaccusé, Silvio Rabbitte (55 ans), a été condamné à une peine de deux ans avec sursis par le tribunal pénal du circuit de Dublin après que son avocat a déclaré qu’il avait été « dupé » et qu’il aurait dû savoir que le stratagème était « trop beau pour être vrai”.
Rabbitte, de Woodberry Gardens, Castleknock, Dublin, a plaidé coupable à un chef d’accusation d’entrave à l’arrestation de Wesley Williams entre septembre 2012 et juillet 2014. Il n’a aucune condamnation antérieure.
Lors d’une audience mercredi, le tribunal a appris que Rabbitte avait reçu 350 000 € après que 1,4 million d’euros d’investisseurs allemands aient été transférés sur un compte qu’il partageait avec Williams, en tant que codirecteur d’une société appelée One-Stop Shop Catering Ltd.
La détective Garda Deirdre Heneghan, du Bureau national de la criminalité économique de la Garda, a déclaré à Fiona Crawford BL, chargée du parquet, qu’une opération de la Garda avait été mise en place en octobre 2012, enquêtant sur le transfert de 4 millions d’euros de parties lésées au Danemark, en Allemagne et aux Pays-Bas vers l’Irlande. comptes bancaires.
Le tribunal a appris qu’au 30 octobre 2012, quatre transactions totalisant 420 000 € provenaient de deux comptes allemands vers le compte bancaire dont Rabbitte et Williams étaient tous deux signataires.
Le mois suivant, le 9 novembre, un million d’euros supplémentaire est arrivé sur le compte en provenance d’Allemagne.
Le détective Gda Heneghan a déclaré que l’argent avait été transféré par des personnes lésées allemandes qui pensaient qu’elles faisaient un investissement et qu’elles auraient accès au compte bancaire sur lequel elles avaient transféré l’argent.
Aucune somme d’argent n’a été récupérée, a appris le tribunal.
L’argent a été rapidement dispersé du compte du guichet unique, Rabbitte ayant reçu 350 000 €, a appris le tribunal. Williams a également reçu une somme d’argent, ainsi que d’autres parties.
Enregistrements
Rabbitte a été arrêté et un ordinateur portable contenant des enregistrements d’appels téléphoniques a été saisi.
Il a déclaré à Gardaí que Williams lui devait de l’argent et a déclaré qu’il n’avait connaissance que des 420 000 € versés sur le compte, et non du million d’euros.
Le tribunal a appris que le plaidoyer de culpabilité pour avoir empêché l’arrestation de Williams avait été enregistré sur la base du fait que Rabbitte avait signé un contrat dans les jours précédant l’entrée de l’argent sur le compte, ce qui rendait plus difficile la poursuite de Williams et donnait un « aspect de respectabilité ». à la transaction.
Mark Lynam SC, en défense, a déclaré que la culpabilité de Rabbitte reposait sur l’imprudence. Il a déclaré que Rabbitte était un homme d’affaires prospère qui s’est impliqué dans des transactions foncières avec Williams à l’époque du Celtic Tiger.
Après un certain succès initial, ces accords commerciaux ont commencé à faiblir et Williams devait une grosse somme d’argent à Rabbitte, a déclaré l’avocat de la défense.
Williams et un autre associé, Simon Gold, sont ensuite venus voir Rabbitte avec une proposition de s’impliquer dans des « transactions », dans le cadre desquelles ils recevraient une commission pour permettre aux soi-disant fonds d’investissement de passer par leur compte.
Rabbitte a obtenu des conseils financiers à ce sujet et on lui a dit que s’il était satisfait de la légitimité des fonds, cela pourrait être fait.
L’avocat de la défense a déclaré que Rabbitte avait été informé qu’il n’avait pas besoin de connaître les détails du transfert, mais “d’après sa connaissance de M. Williams, il aurait dû avoir un œil sur les détails de cela”.
M. Lynam a déclaré que les enregistrements téléphoniques pris sur l’ordinateur de Rabbitte provenaient d’un téléphone qu’il avait prêté à Williams et comprenaient des appels téléphoniques entre Williams et Gold dans lesquels ils faisaient allusion au fait que Rabbitte n’était pas au courant de tous les détails de la transaction.
“Il a été trompé sur certaines choses”, a déclaré M. Lynam, ajoutant que Rabbitte “aurait dû savoir que c’était trop beau pour être vrai”. Il a déclaré que Rabbitte était impatient de voir l’argent remboursé et d’en finir avec Williams.
Gold (59 ans), de Windy Ridge House, Cartontroy, Athlone, Co Westmeath, a été emprisonné pendant sept ans et demi en 2019 après avoir été reconnu coupable par un jury de blanchiment d’argent, de vol, de tromperie et de contrôle de faux instruments à des dates comprises entre janvier 1er 2010 et 22 octobre 2012.
Le tribunal a appris l’année dernière qu’il avait déjà été libéré de prison.
Le tribunal a appris que cet argent était réinvesti dans les affaires de Rabbitte, mais que le Bureau du patrimoine criminel avait également saisi 190 000 €.
Témoignages
M. Lynam a remis de nombreux témoignages de collègues, d’employés, de famille et d’amis de Rabbitte, décrivant comment il a travaillé dur dans son entreprise, qui compte 26 employés, et que sa vie tourne autour de sa famille.
Dans une lettre remise au tribunal, sa femme a décrit qu’elle était fréquemment hospitalisée pendant la période en question et que Rabbitte était sous pression pour s’occuper de ses trois enfants et gérer l’entreprise.
Il a été décrit comme « généreux jusqu’à l’excès », ce qui, selon l’avocat de la défense, explique comment Williams « s’est insinué » dans les affaires de Rabbitte.
Le tribunal a appris que Rabbitte avait remis à ses avocats la somme de 235 000 € à transmettre aux lésés en guise de démonstration de ses remords.
Paul Comiskey O’Keeffe BL, défendant Williams, a déclaré que son client n’avait pas la même culpabilité morale que Gold, ajoutant : “Il y en avait d’autres sur le front avec un niveau de culpabilité plus élevé.”
M. Comiskey O’Keeffe a déclaré que Williams était marié, père de quatre enfants et avait une longue expérience d’emploi dans l’entreprise familiale.
Williams a plaidé tôt, n’a aucune condamnation antérieure et il est peu probable qu’il fasse l’objet d’une attention négative à l’avenir, a entendu le tribunal.
Une lettre a été remise du père de Williams, d’un ami de la famille et d’autres amis et membres de la famille, louant son caractère et soulignant à quel point il était impliqué dans les soins de sa mère.
Le tribunal a appris que Williams suivait une thérapie individuelle depuis plus de deux ans pour résoudre ses problèmes de toxicomanie.
Le juge Martin Nolan a répondu en disant que Williams était « à l’extrémité supérieure de la mauvaise conduite » dans l’entreprise criminelle consistant à inciter les autres à se séparer de leur argent.
“Williams a fourni l’appareil des comptes bancaires pour s’en sortir avec l’argent”, a déclaré le juge Nolan.
Il a reconnu que Williams bénéficiait d’atténuations substantielles, y compris ses responsabilités familiales et son bon dossier, lui donnant droit à une réduction de 50 pour cent sur une peine nominale de cinq ans.
Le juge Nolan a déclaré qu’il était « méfiant » à l’égard de Rabbitte, qu’il a décrit comme un homme d’affaires expérimenté qui « connaît les mœurs du monde », mais a ajouté qu’il ne pouvait pas être convaincu au-delà de tout doute raisonnable de ses soupçons.
Il a ordonné à Rabbitte de reverser la somme de 235 000 € aux victimes de l’affaire.
L’affaire a été mentionnée en mars pour traiter d’une allégation de vol d’une montre de 15 000 € à laquelle Williams était confronté.
2024-02-07 22:04:00
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