Le CBI a arrêté M. Wadhawan après la fin de la période de protection. (Déposer)
New Delhi:
La CBI a arrêté l’ancien directeur du DHFL, Dheeraj Wadhawan, dans le cadre d’une fraude présumée d’un consortium de banques prêteuses de 17 membres à hauteur de Rs 34 000 crore, ont annoncé mardi des responsables.
M. Wadhawan, arrêté à Mumbai lundi soir, a été présenté devant un tribunal spécial de Mumbai qui l’a placé en détention provisoire mardi, ont-ils indiqué.
L’ancien directeur de la DHFL et son frère Kapil avaient déjà été arrêtés dans cette affaire le 19 juillet 2022, ont-ils indiqué.
L’agence avait déposé un acte d’accusation contre 75 entités, dont Kapil et Dheeraj Wadhawan, le 15 octobre 2022.
Ils ont obtenu une libération sous caution « légale » du tribunal spécial le 3 décembre 2022, au motif que l’enquête était incomplète et que l’acte d’accusation déposé était fragmentaire. Cette ordonnance a également été confirmée par la Haute Cour de Delhi.
La CBI avait contesté l’ordonnance devant la Cour suprême, qui a annulé les ordonnances de libération sous caution, soulignant que le Tribunal spécial ainsi que la Haute Cour « avaient commis une grave erreur de droit » en ignorant la position juridique énoncée et réglée par le plus haut tribunal.
Entre-temps, Dheeraj Wadhawan a obtenu une caution provisoire dans une affaire distincte pour raisons médicales auprès de la Haute Cour de Bombay, car il a été admis à l’hôpital Lilavati pour y être soigné. La Haute Cour de Bombay a régularisé la libération sous caution dans cette affaire le 2 mai de cette année et a également prolongé d’une semaine sa protection contre l’arrestation par le CBI.
Le CBI a arrêté M. Wadhawan après la fin de la période de protection, ont-ils déclaré.
À l’heure actuelle, trois accusés sont en détention judiciaire : Dheeraj Wadhawan, son frère Kapil Wadhawan et Ajay Nawandar.
La CBI avait réservé les Wadhawans et d’autres suite à une plainte de l’Union Bank of India, le chef du consortium de prêteurs de 17 membres qui avait accordé des facilités de crédit à DHFL à hauteur de Rs 42 871 crore entre 2010 et 2018.
L’agence, dans son acte d’accusation, a allégué que Kapil et Dheeraj Wadhawan, dans le cadre d’un complot criminel avec d’autres, ont déformé et caché des faits, commis un abus de confiance criminel et abusé des fonds publics pour tromper le consortium à hauteur de Rs 34 615 crore en ne respectant pas leur prêt. remboursements à partir de mai 2019.
La CBI a allégué que la société avait commis des irrégularités financières, détourné des fonds, fabriqué des livres et fait des allers-retours pour « créer des actifs pour Kapil et Dheeraj Wadhawan » en utilisant l’argent public.
Les comptes de prêt de la DHFL ont été déclarés actifs non performants à différents moments par les banques prêteuses, ont indiqué les responsables.
Lorsque DHFL a fait l’objet d’une enquête en janvier 2019 après que les médias ont fait état d’allégations de siphonnage de fonds, les banques prêteuses ont tenu une réunion le 1er février 2019 et ont chargé KPMG de mener un « audit d’examen spécial » de DHFL à partir du 1er avril 2015. , au 31 décembre 2018.
L’examen des livres de comptes a montré que 66 entités ayant des points communs avec les promoteurs de la DHFL ont reçu un montant de Rs 29 100 crore, contre lequel Rs 29 849 crore restaient impayés, a allégué la CBI.
La plupart des transactions de ces entités et individus concernaient des investissements dans des terrains et des propriétés, affirme-t-on.
(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)
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