Novo Banco a annoncé ce mardi le licenciement « pour juste motif » de Carlos Brandão, membre exécutif du conseil d’administration chargé du risque (directeur des risques). Selon le communiqué publié par la banque, par l’intermédiaire du régulateur du marché des capitaux, la décision « a été prise suite à l’identification, à travers les processus internes de la banque, d’opérations financières suspectes réalisées dans sa sphère personnelle, ce qui a donné lieu à une déclaration aux autorités. .»
« Les opérations en question ne sont ni liées ni n’impliquent d’aucune manière la banque et, à ce titre, n’ont aucune incidence sur la clientèle, les comptes ou les opérations des clients, la situation financière ou l’activité de la banque, ses opérations commerciales, en particulier. le système de gestion des risques ni chez ses employés», assure le communiqué.
Quelques heures après cette annonce, le ministère public a indiqué que « des efforts de recherche étaient menés pour identifier et saisir des documents et autres moyens de preuve d’intérêt » et qu’il pourrait s’agir de « faits susceptibles de constituer la commission de délits de fraude fiscale ». qualifié, blanchiment d’argent et faux par directeur de Novo Banco”, sans identifier le nom du gérant. L’enquête est menée par la 4ème Section de la Direction Centrale d’Enquête et d’Action Criminelle (DCIAP).
Auparavant, l’institution financière avait indiqué avoir avancé « une enquête interne et déposé une plainte auprès du ministère public, ce qui a conduit à l’ouverture d’une enquête qui est actuellement en cours ». La banque a également signalé ce qui s’est passé « à l’autorité de régulation et de surveillance compétente en la matière ».
Selon le ministère public, l’opération comprenait “quatre perquisitions à domicile, une perquisition dans un établissement bancaire et sept perquisitions hors domicile”, avec la constitution de deux prévenus. Selon les informations recueillies par PÚBLICO, la deuxième personne désignée comme accusée sera l’épouse de Carlos Brandão. « Un magistrat du Ministère public, un magistrat judiciaire et plusieurs membres de l’UNCC participent aux perquisitions susvisées. [Unidade Nacional de Combate à Corrupção] de la Police Judiciaire”, a rapporté cette organisation. Les investigations étaient toujours en cours en fin d’après-midi. Selon la Police Judiciaire, 25 enquêteurs et six experts de l’unité de criminalistique technologique et informatique ont été impliqués dans ces perquisitions.
Du côté de Novo Banco, l’institution financière affirme que « toutes les mesures nécessaires et appropriées ont été immédiatement adoptées face à la situation, en vue de protéger la banque et tous ses parties prenantesla banque agissant en pleine coordination et coopération avec les autorités compétentes », explique le communiqué. À titre intérimaire, les fonctions du directeur licencié seront assumées par le président exécutif, Mark Bourke.
Selon les données de cette institution financière, Carlos Brandão a été nommé directeur exécutif responsable des risques en 2022. Présenté comme ayant une « solide expérience en matière de gestion des risques », le dirigeant avait déjà travaillé dans ce domaine chez Santander Totta et Barclays. Chez Novo Banco, le gérant présidait trois comités : risques, contrôle interne et « dépréciation étendue ». Cette dernière est chargée de « définir le montant de la dépréciation à imputer à chaque client compte tenu de l’exposition » de la banque, « envers un client ou un groupe de clients ». Avec Ana Henriques