2024-09-17 16:37:32
Tampa, FL – Le procureur américain Roger B. Handberg annonce que Miles Partnership, LLC (Miles), une société de conseil en voyages et tourisme dont le siège social est à Sarasota, en Floride, a accepté un règlement civil de 2 281 950 $ pour résoudre les allégations selon lesquelles Miles aurait obtenu et reçu de manière inappropriée la remise d’un prêt dans le cadre du programme de protection des chèques de paie (PPP).
Le Congrès a créé le PPP en mars 2020 dans le cadre de la loi CARES (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security) afin d’accorder des prêts d’urgence aux petites entreprises qui subissent des difficultés économiques en raison de la pandémie de COVID-19. La loi CARES autorisait ces entreprises à demander la remise des prêts si elles dépensaient les fonds du prêt pour des dépenses éligibles. Lors de la demande de prêts PPP, les emprunteurs étaient tenus de certifier la véracité et l’exactitude de toutes les informations fournies dans leurs demandes de prêt. Le PPP était administré par la Small Business Administration (SBA) des États-Unis. En vertu des règles et réglementations du PPP alors en vigueur, les entreprises qui étaient tenues de déposer une déclaration d’enregistrement en vertu de la loi FARA (Foreign Agents Registration Act) n’étaient pas éligibles à un prêt PPP.
GNGH2, Inc. a déposé une plainte auprès du Middle District de Floride, alléguant que Miles avait obtenu de manière inappropriée un prêt PPP de deuxième tirage de 2 millions de dollars. Selon les allégations contenues dans la plainte, Miles était tenu de déposer une déclaration d’enregistrement en vertu de la FARA en raison de son travail avec divers offices de tourisme étrangers. Les États-Unis ont enquêté sur les allégations de GNGH2 avec la coopération de Miles. Le règlement civil mettra fin au procès intenté par GNGH2 et GNGH2 recevra 207 450 $ en guise de part du recouvrement.
« Le bureau du procureur des États-Unis s’engage à enquêter sur les demandeurs qui ont obtenu des prêts dans le cadre du programme PPP et à les tenir responsables de leurs actes », a déclaré le procureur américain Roger B. Handberg pour le district central de Floride. « Nous continuerons à demander réparation au civil et, le cas échéant, à poursuivre pénalement les personnes et entités qui ont obtenu des prêts PPP auxquels elles n’avaient pas droit. »
La conseillère juridique générale de la SBA, Therese Meers, a déclaré : « Le règlement favorable dans cette affaire est le fruit des efforts accrus d’agences fédérales telles que la Small Business Administration, en collaboration avec le bureau du procureur américain, d’autres agences fédérales chargées de l’application de la loi, ainsi que des particuliers qui découvrent les fautes des emprunteurs pour recouvrer les dommages et intérêts du programme de prêt ainsi que les pénalités. »
L’enquête a été menée par le procureur adjoint américain Christopher J. Emden, avec l’aide du Bureau du conseiller juridique général de la Small Business Administration.
Les conseils et plaintes de toutes sources concernant une fraude potentielle affectant les programmes d’aide gouvernementale COVID-19 peuvent être signalés en visitant la page Web de la section des fraudes de la division civile, qui se trouve ici. Toute personne disposant d’informations sur des allégations de tentative de fraude impliquant COVID-19 peut également les signaler en appelant la hotline du National Center for Disaster Fraud (NCDF) du ministère de la Justice au 866-720-5721 ou via le formulaire de plainte Web du NCDF à l’adresse suivante :
Les réclamations résolues par le règlement ne sont que des allégations et aucune responsabilité n’a été déterminée.
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