2024-08-01 20:54:02
La loi CARES est une loi fédérale promulguée en mars 2020 pour fournir une aide financière d’urgence aux millions d’Américains qui souffrent des effets économiques causés par la pandémie de COVID-19. La loi CARES a établi le programme EIDL, qui était directement administré par la Small Business Administration. Ce programme d’aide financière a été conçu pour aider les petites entreprises éligibles en leur fournissant un fonds de roulement pour effectuer des paiements réguliers pour les dépenses d’exploitation telles que les salaires, les loyers ou les dépenses hypothécaires, les services publics ou les dettes commerciales.
Selon son accord de plaidoyer et d’autres documents judiciaires, en juin 2020, Dantzler a fait de fausses déclarations sur des demandes de prêts EIDL. Dantzler a affirmé avoir créé des entreprises, dont Conner Consulting LLC, et a déclaré que les entreprises répondaient aux exigences du programme pour les prêts EIDL. Au total, Dantzler a obtenu environ 927 338,47 $ en subventions et prêts à remboursement conditionnel auxquels elle n’avait pas droit. Elle a également accepté des honoraires ou échangé de faux « chèques de paie » en échange de l’aide apportée à d’autres personnes pour obtenir 1 049 864 $ supplémentaires en subventions et prêts à remboursement conditionnel auxquels elles n’avaient pas droit. Toujours dans son accord de plaidoyer, Dantzler a admis avoir utilisé une partie des recettes à des fins non autorisées, comme l’achat d’une maison et le remboursement d’un véhicule pour son mari.
« La fraude gouvernementale n’est pas un crime sans victime », a déclaré le procureur américain Ross. « Une perte financière pour les États-Unis est une perte pour le contribuable américain. Le bureau du procureur américain, en collaboration avec ses partenaires chargés de l’application de la loi, poursuivra ses efforts pour identifier et poursuivre toute personne profitant personnellement de fonds destinés à aider les entreprises. »
« J’espère que ceux qui ont fraudé les programmes d’aide COVID-19 remarquent le nombre de personnes qui sont tenues responsables de leurs crimes devant le système judiciaire », a déclaré Demetrius Hardeman, agent spécial en charge des enquêtes criminelles de l’IRS, bureau local d’Atlanta. « Les agents spéciaux des enquêtes criminelles de l’IRS et nos partenaires chargés de l’application de la loi continuent de lancer de nouvelles enquêtes sur les personnes qui ont détourné l’argent de l’aide COVID-19 dans leurs propres poches, ce qui était destiné à aider les entreprises en difficulté économique. »
« Tametria Dantzler a fabriqué des documents et créé un système de fraude qui a détourné l’argent des contribuables, qui était censé aider les entreprises en difficulté pendant une pandémie sans précédent, pour son propre enrichissement », a déclaré George Richardson, agent spécial par intérim du Bureau de l’inspecteur général du Département américain du logement et du développement urbain. « L’OIG du HUD reste déterminé à travailler avec nos partenaires des poursuites et de l’application de la loi pour poursuivre agressivement ceux qui se livrent à des activités qui menacent l’intégrité des programmes du HUD. »
Après avoir plaidé coupable, Dantzler risque une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison fédérale, plus une ordonnance de restitution à ses victimes. Une audience de détermination de la peine sera prévue pour Dantzler dans les prochains mois. Lors de cette audience, un juge du tribunal fédéral de district déterminera la peine éventuelle après avoir pris en compte les directives américaines en matière de détermination de la peine et d’autres facteurs statutaires.
Le bureau mobile du FBI et le service des enquêtes criminelles de l’Internal Revenue Service ont enquêté sur cette affaire, avec l’aide du bureau de l’inspecteur général du ministère américain du Logement et du Développement urbain. La procureure adjointe des États-Unis, Megan A. Kirkpatrick, est chargée des poursuites.
Toute personne disposant d’informations sur des allégations de tentative de fraude impliquant le COVID-19 peut les signaler en appelant la hotline du Centre national pour les fraudes en cas de catastrophe (NCDF) du ministère de la Justice via le formulaire de plainte Web du NCDF à l’adresse suivante :
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