Selon les documents et déclarations judiciaires faites devant le tribunal, en mars 2020, la loi sur la sécurité, la secours et la sécurité économique (CARES) de Coronavirus Aid a fourni une aide financière d’urgence aux Américains souffrant des effets économiques causés par la pandémie Covid-19. Une source de secours fournie par la Cares Act a été l’autorisation de prêts pardonnables aux petites entreprises pour la rétention d’emploi et certaines autres dépenses par le biais du programme de protection de chèque de paie (PPP). En avril 2020, le Congrès a autorisé plus de 300 milliards de dollars de financement PPP supplémentaire. Le PPP a permis aux petites entreprises et à d’autres organisations qualifiées de recevoir des prêts non garantis à un taux d’intérêt de 1%. Le produit du prêt PPP devait être utilisé par les entreprises sur les frais de paie, les intérêts sur les hypothèques, les loyers et les services publics. Le PPP a permis à l’intérêt et au capital d’être pardonné si les entreprises ont dépensé le produit de ces dépenses dans un certain délai de réception et ont utilisé au moins un certain pourcentage du montant à pardon pour la paie.
Le PPP a été supervisé par la Small Business Administration, qui a autorité sur tous les prêts PPP. Cependant, les prêts PPP individuels ont été délivrés par des prêteurs approuvés privés, qui ont reçu et traité les applications PPP et la documentation de soutien, puis ont fait des prêts en utilisant les fonds propres des prêteurs, qui ont été garantis par la SBA.
Minutolo a revendiqué une participation ou une relation représentative avec City Sounds Productions LLC («City Sounds»). Entre mars et septembre 2021, Minutolo a fraudé le programme de prêt PPP de plus de 145 000 $ en fournissant de fausses informations sur les demandes de prêt pour les sons de la ville, notamment en surestimant le revenu brut annuel pour les sons de la ville; dénaturant que des prêts PPP similaires n’avaient pas été ou ne seraient pas recherchés alors qu’il avait, en fait, demandé et obtenu, et avait destiné à rechercher et à obtenir de tels prêts; et fournir des déclarations fiscales frauduleuses de l’IRS et des bons de paiement d’impôt pour les sons de la ville qui n’avaient en fait jamais été déposés auprès de l’IRS. De même, sur les demandes de pardon qu’il a soumises, Minutolo a considérablement déformé d’avoir respecté toutes les exigences des règles du PPP.
En outre, la Cares Act a créé un nouveau programme d’assurance-chômage fédéral temporaire pour l’aide au chômage pandémique («assistance au chômage pandémique»). L’aide au chômage pandémique a fourni des prestations d’assurance-chômage («UI») pour les personnes employées qui ne sont pas éligibles à d’autres types d’interface utilisateur en raison de leur statut d’emploi. La Cares Act a également créé un nouveau programme fédéral temporaire appelé la rémunération fédérale du chômage pandémique («FPUC») qui a offert des avantages hebdomadaires supplémentaires à ceux éligibles à une assistance au chômage pandémique ou à une interface utilisateur régulière. Le Connecticut Department of Labor (CT-DOL) administre les avantages de l’interface utilisateur pour les résidents du Connecticut.
Entre mars 2020 et avril 2021, Minutolo a fraudé le CT-Dol d’au moins 86 000 $, et jusqu’à environ 273 000 $, en fournissant au CT-Dol des applications frauduleuses de la pandémie de chômage à la recherche de paiements d’assurance chômage dans les autres, y compris des personnes décédées. Une demande frauduleuse concernait le grand-père de Minutolo, décédé en 2014 et comprenait un numéro de téléphone associé à Minutolo. Minutolo a continué de faire des certifications hebdomadaires en ligne au CT-Dol en atténant que les informations contenues dans la demande de son grand-père et d’autres demandes étaient vraies afin de recevoir des prestations continues d’assurance-chômage.
Minutolo a plaidé coupable à deux chefs d’accusation de fraude par fil, une infraction qui porte une peine maximale d’emprisonnement de 20 ans sur chaque chef. Le juge Dooley a prévu une condamnation pour le 23 mai. Minutolo est libéré pour une caution de 50 000 $ en attente de condamnation.
Cette affaire fait l’objet d’une enquête par les enquêtes sur la sécurité intérieure (His) et le bureau du ministère du Travail américain de l’inspecteur général. L’affaire est poursuivie par le procureur américain adjoint Christopher W. Schmeisser.
Les personnes ayant des informations sur les allégations de fraude impliquant Covid-19 sont encouragées à les signaler en appelant la hotline du National Center for Disaster Fraud du ministère de la Justice au 866-720-5721, ou via le formulaire de plainte Web du NCDF à:
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