BOSTON – Un homme d’Oxford a plaidé coupable le 2 février 2023 devant un tribunal fédéral de Worcester pour avoir utilisé le nom et le numéro de sécurité sociale d’une autre personne pour obtenir frauduleusement un remboursement d’impôt fédéral et un permis de conduire du Massachusetts.
Richard Diaz-Montero, alias John Doe, 44 ans, a plaidé coupable de fausse représentation d’un numéro de sécurité sociale et de vol de fonds publics. Le juge du tribunal de district américain Mark G. Mastroianni a prévu la condamnation au 1er mars 2023. Diaz-Montero a été inculpé en août 2020.
En 2016, Diaz-Montero a déposé une déclaration de revenus frauduleuse au nom d’une autre personne et, en mars 2016, a encaissé un remboursement d’impôt fédéral sur le revenu émis frauduleusement au nom de l’autre personne. Deux ans plus tard, en mai 2018, Diaz-Montero a utilisé le numéro de sécurité sociale de cette même personne pour demander et obtenir un permis de conduire du Massachusetts.
L’accusation de fausse représentation d’un numéro de sécurité sociale prévoit une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison, trois ans de liberté surveillée et une amende de 250 000 $. L’accusation de vol de fonds publics prévoit une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans, trois ans de liberté surveillée et une amende de 250 000 $. Les peines sont imposées par un juge du tribunal de district fédéral sur la base des lignes directrices américaines sur la détermination de la peine et des lois qui régissent la détermination d’une peine dans une affaire pénale.
l’avocate des États-Unis Rachael S. Rollins ; Matthew B. Millhollin, agent spécial chargé des enquêtes sur la sécurité intérieure en Nouvelle-Angleterre ; Joleen D. Simpson, agent spécial chargé des enquêtes criminelles de l’Internal Revenue Service à Boston ; et le chef de la police de Sutton, Dennis J. Towle, en ont fait l’annonce. Le procureur adjoint américain John T. Mulcahy de la division criminelle de Rollins dans la poursuite de l’affaire.
