2024-08-21 06:15:30
Charles Singleton, 64 ans, de Los Angeles, en Californie, a plaidé coupable devant la juge de district américaine Madeline Cox Arleo d’un acte d’accusation l’accusant d’un chef d’accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent (chef d’accusation un).
D’après les documents déposés dans cette affaire et les déclarations faites au tribunal :
De septembre 2018 à août 2020, Singleton a travaillé avec des conspirateurs pour blanchir de l’argent obtenu grâce à des compromissions de courrier électronique professionnel, une méthode de fraude électronique ciblant souvent les entreprises ou les particuliers travaillant sur des transactions commerciales impliquant des virements électroniques de montants élevés. La fraude est réalisée en compromettant, en piratant ou en « usurpant » des comptes de messagerie légitimes par le biais de techniques d’ingénierie sociale ou d’intrusion informatique pour inciter les employés d’une entreprise ciblée, ou d’autres personnes impliquées dans des transactions commerciales légitimes, à effectuer des transferts de fonds non autorisés, le plus souvent vers des comptes contrôlés par les auteurs de la fraude.
Singleton a ouvert plusieurs comptes bancaires professionnels au nom de sociétés qu’il contrôlait et a reçu des produits de fraudes électroniques sur ces comptes. Singleton et ses conspirateurs ont ensuite retiré et transféré de l’argent de divers comptes bancaires et ont partagé entre eux les informations de compte de ces comptes bancaires. Singleton a également exécuté au moins un contrat frauduleux avec un conspirateur pour un virement de 70 000 $. Dans le cadre de son plaidoyer, Singleton a accepté de renoncer à plus de 1,1 million de dollars constituant les produits dérivés de la conspiration.
L’accusation de complot de blanchiment d’argent est passible d’une peine maximale de 20 ans de prison et d’une amende pouvant atteindre 500 000 $ ou le double de la valeur des fonds impliqués dans le transfert, selon le montant le plus élevé. La sentence est prévue pour le 28 janvier 2025.
Le procureur américain Sellinger a attribué le mérite aux agents spéciaux du FBI, du bureau de Woodland Park, sous la direction de l’agent spécial en charge James E. Dennehy à Newark, de l’enquête ayant conduit au plaidoyer de culpabilité.
Le gouvernement est représenté par la procureure adjointe américaine Farhana C. Melo de la division criminelle du bureau du procureur américain à Newark.
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