District Est de Californie | Le courtier d’assurance du comté de Yolo plaide coupable de vol d’identité

SACRAMENTO, Californie — Robert Kirby Wells, 64 ans, de Woodland, a plaidé coupable aujourd’hui à un chef d’accusation de vol d’identité aggravé, a annoncé le procureur américain Phillip A. Talbert.

Selon des documents judiciaires, Wells était courtier d’assurance pour une société située à Denver, au Colorado, qui possédait des propriétés multifamiliales et commerciales à travers les États-Unis. Wells était chargé d’obtenir plusieurs types de couverture d’assurance pour les propriétés de l’entreprise, y compris une couverture responsabilité civile générale. Dans le cadre du stratagème frauduleux, Wells a déclaré à l’entreprise qu’il avait obtenu une couverture globale pour les propriétés alors qu’en réalité, il ne l’avait pas obtenu. Wells a ensuite facturé et a été payé pour les prétendues primes associées aux polices d’assurance responsabilité civile globale qu’il n’avait jamais obtenues.

Parfois, après que Wells ait reçu le paiement intégral des primes associées à la couverture qu’il avait obtenue pour l’entreprise, ainsi qu’à la couverture parapluie qu’il n’avait pas obtenue, Wells avait obtenu des prêts prétendument pour payer les mêmes primes. Il l’a fait en prétendant faussement qu’il finançait les primes au nom de l’entreprise et en utilisant l’identité d’un dirigeant et d’un employé de l’entreprise sans leur autorisation.

Cette affaire est le produit d’une enquête menée par le Bureau de l’Inspecteur général de l’Agence fédérale de financement du logement, le Bureau de l’Inspecteur général du Département du logement et du développement urbain et le Service d’inspection postale des États-Unis. Le procureur adjoint des États-Unis, Matthew Thuesen, poursuit l’affaire.

Le juge de district américain William B. Shubb devrait condamner Wells le 11 mars 2024. Wells encourt une peine obligatoire de deux ans de prison et une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 $. La peine réelle sera toutefois déterminée à la discrétion du tribunal après examen de tous les facteurs statutaires applicables et des lignes directrices fédérales en matière de détermination de la peine, qui prennent en compte un certain nombre de variables.