District Est de New York | Un ancien haut fonctionnaire du gouvernement de l’État de New York accusé d’avoir agi en tant qu’agent secret de la République populaire de Chine et du Parti communiste chinois

BROOKLYN, NY – Plus tôt dans la journée, devant un tribunal fédéral de Brooklyn, un acte d’accusation a été rendu public accusant Linda Sun de violation et complot en vue de violer la loi sur l’enregistrement des agents étrangers, fraude aux visas, trafic d’étrangers et complot de blanchiment d’argent. Sun est accusé d’avoir agi au nom du gouvernement de la République populaire de Chine (la « RPC ») et du Parti communiste chinois (le « PCC »). Le mari de Sun et coaccusé, Chris Hu, a également été accusé de complot de blanchiment d’argent, ainsi que de complot en vue de commettre une fraude bancaire et utilisation abusive des moyens d’identification.

Sun et Hu ont été arrêtés ce matin et devraient être traduits en justice plus tard dans la journée devant la juge fédérale Peggy Kuo.

Breon Peace, procureur des États-Unis pour le district Est de New York, Matthew G. Olsen, procureur général adjoint de la division de la sécurité nationale du ministère de la Justice, Christie M. Curtis, directrice adjointe par intérim en charge du Federal Bureau of Investigation, bureau extérieur de New York (FBI), et Thomas M. Fattorusso, agent spécial en charge de l’Internal Revenue Service-Criminal Investigation (IRS-CI), ont annoncé les poursuites.

« Comme il a été allégué, alors qu’ils semblaient servir le peuple de New York en tant que chef adjoint du cabinet de la Chambre exécutive de l’État de New York, la défenderesse et son mari ont en réalité travaillé pour promouvoir les intérêts du gouvernement chinois et du PCC », a déclaré le procureur américain Breon Peace. « Le projet illicite a enrichi la famille de la défenderesse à hauteur de plusieurs millions de dollars. Notre bureau agira de manière décisive pour poursuivre ceux qui agissent en tant qu’agents non divulgués d’un gouvernement étranger. »

M. Peace a remercié la Division de la sécurité nationale du ministère de la Justice, le Bureau de l’inspecteur général de l’État de New York, la Police de l’État de New York et le Service de sécurité diplomatique du Département d’État américain (DSS) pour leur travail sur cette affaire. Il a également remercié la Chambre exécutive de l’État de New York pour sa coopération dans l’enquête.

« Comme le prétend l’acte d’accusation, Linda Sun, une ancienne employée du gouvernement de l’État de New York, a agi en tant qu’agent non identifié du gouvernement chinois tandis que son mari, Christopher Hu, a facilité le transfert de millions de dollars de pots-de-vin à des fins personnelles. Sun a utilisé sa position d’influence auprès des dirigeants pour promouvoir secrètement les programmes de la RPC et du PCC, menaçant directement la sécurité nationale de notre pays. Le FBI s’est engagé à protéger le peuple américain de tout acteur menaçant qui cherche à influencer les responsables sur ordre d’entités étrangères », a déclaré le directeur adjoint par intérim du FBI, Curtis.

« Sun est accusée d’être une agente non identifiée de la RPC et du PCC, utilisant l’argent chinois et son influence dans l’État de New York au profit du gouvernement chinois. Sun et son mari ont ensuite blanchi des millions de dollars pour le pays étranger et ont utilisé les bénéfices monétaires de ce stratagème pour acheter des véhicules de luxe et des propriétés d’une valeur de plusieurs millions de dollars ici à New York », a déclaré Thomas M. Fattorusso, agent spécial en charge de l’IRS CI New York. « C’est grâce à la détermination inébranlable des forces de l’ordre fédérales à débusquer les agents étrangers et leurs stratagèmes que Sun et Hu devront désormais répondre de leurs actes criminels en justice. »

Comme l’indique l’acte d’accusation, alors qu’il travaillait pour le gouvernement de l’État de New York – y compris à des postes de haut rang dans la Chambre exécutive du gouvernement de l’État de New York et dans plusieurs agences de l’État – Sun a également agi en tant qu’agent non divulgué du La RPC et le PCC. Agissant à la demande des responsables du gouvernement de la RPC et des représentants du PCC, Sun s’est engagé dans de nombreuses activités politiques dans l’intérêt de la RPC et du PCC, notamment en empêchant les représentants du gouvernement taïwanais d’avoir accès aux hauts fonctionnaires de l’État de New York ; en modifiant les messages des hauts fonctionnaires de l’État de New York concernant des questions importantes pour la RPC et le PCC ; en obtenant des informations officielles de l’État de New York proclamations adressées à des représentants du gouvernement de la RPC sans autorisation appropriée ; tentative de faciliter un voyage en RPC d’un politicien de haut niveau de l’État de New York ; et organisation de réunions pour des délégations en visite du gouvernement de la RPC avec des représentants du gouvernement de l’État de New York.

Sun a également violé à plusieurs reprises les règles et protocoles internes du gouvernement de l’État de New York pour offrir des avantages indus aux représentants de la RPC et du PCC, notamment en fournissant des lettres d’invitation non autorisées émanant du bureau de hauts fonctionnaires de l’État de New York, qui ont été utilisées pour faciliter le voyage de responsables du gouvernement de la RPC aux États-Unis pour des réunions avec des responsables du gouvernement de l’État de New York. Les lettres d’invitation non autorisées de Sun pour la délégation du gouvernement de la RPC constituaient de fausses déclarations faites en rapport avec les documents d’immigration et ont incité les citoyens étrangers à entrer illégalement aux États-Unis.

Sun ne s’est jamais enregistrée comme agent étranger auprès du procureur général et a en fait activement caché qu’elle avait agi sur ordre, à la demande ou sur directive du gouvernement de la RPC et des représentants du PCC.

En échange de ces actions et d’autres, Sun a reçu des avantages économiques et autres substantiels de la part des représentants du gouvernement de la RPC et du PCC, notamment la facilitation de millions de dollars de transactions pour les activités commerciales de Hu en RPC ; des avantages de voyage ; des billets pour des événements ; la promotion de l’entreprise d’un ami proche de la famille ; un emploi pour le cousin de Sun en RPC ; et des canards salés à la Nanjing préparés par le chef personnel d’un fonctionnaire du gouvernement de la RPC qui ont été livrés à la résidence des parents de Sun. Sun et Hu ont blanchi le produit monétaire de ce stratagème pour acheter, entre autres, des biens immobiliers à Manhasset, New York actuellement évalués à 4,1 millions de dollars, un condominium à Honolulu, Hawaï actuellement évalué à 2,1 millions de dollars, et diverses automobiles de luxe, dont une Ferrari 2024. Sun n’a jamais divulgué au gouvernement de l’État de New York les avantages qu’elle avait reçus de représentants du gouvernement de la RPC et du PCC, comme elle était tenue de le faire en tant qu’employée du gouvernement de l’État de New York.

Hu a également blanchi des produits illicites grâce à des comptes bancaires ouverts au nom d’un proche parent, mais qui étaient en réalité réservés à son usage exclusif. Pour ouvrir ces comptes, Hu a utilisé illégalement une photo du permis de conduire de ce proche.

Les charges retenues dans l’acte d’accusation sont des allégations et les accusés sont présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité soit prouvée.

L’affaire du gouvernement est traitée par la Section de la sécurité nationale et de la cybercriminalité du Bureau. Les procureurs adjoints des États-Unis Alexander A. Solomon et Robert Pollack sont en charge des poursuites, avec l’aide de l’avocat Scott Claffee de la Section du contre-espionnage et du contrôle des exportations de la Division de la sécurité nationale et de l’analyste des litiges Mary Clare McMahon. La procureure adjointe des États-Unis Laura Mantell de la Section de recouvrement des avoirs du Bureau s’occupe des questions de confiscation.

Les défendeurs :

LINDA SOLEIL
Âge : 41 ans
Manhasset, État de New York

CHRIS HU
Âge : 40 ans
Manhasset, État de New York

Numéro de dossier EDNY 24-CR-346 (BMC)