2024-07-09 11:48:02
LEXINGTON, Ky. – Un homme de Lexington, Neal Harris, 57 ans, a été condamné lundi par la juge fédérale Karen Caldwell à 37 mois de prison pour huit chefs d’accusation de fraude électronique, pour avoir obtenu des prêts en cas de catastrophe économique sous de faux prétextes. Sa coaccusée, Kelly Harris, 64 ans, a été condamnée le 2 juillet 2024 à 46 mois de prison, également pour huit chefs d’accusation de fraude électronique.
En mars 2024, à l’issue d’un procès devant jury de quatre jours, les Harris ont été reconnus coupables de toutes les accusations de fraude électronique portées contre eux. Selon les preuves présentées au procès, du 5 mai 2020 au 25 juillet 2020, les Harris ont soumis des demandes matériellement fausses à la Small Business Administration (SBA) pour obtenir des prêts en cas de catastrophe économique (EIDL) pour cinq entreprises qui, selon eux, ont été touchées par la pandémie de COVID-19.
Au total, ils ont affirmé diriger cinq entreprises qui avaient généré un chiffre d’affaires total de 1,4 million de dollars en 2019. En réalité, aucune de ces entreprises n’était opérationnelle en 2019. La seule entreprise qui existait avant la pandémie de COVID-19, Ruby Bailey Family Service Center, avait été dissoute en 2019. Malgré cela, les Harris ont demandé plus de 450 000 $ de prêts auxquels ils n’avaient pas droit. Ils ont obtenu 357 600 $ de fonds de secours en cas de catastrophe de la part de la SBA pour trois de ces entreprises. Une banque locale a détecté la fraude en août 2020 et a sécurisé les fonds restants sur les comptes commerciaux. Après que la banque a restitué les fonds obtenus frauduleusement, Neal et Kelly Harris ont ensuite soumis des documents frauduleux supplémentaires à la SBA, tentant de récupérer ces fonds. Lors de la détermination de la peine, les deux accusés ont été reconnus coupables d’entrave à la justice en témoignant faussement au procès.
En vertu de la loi fédérale, les Harris doivent purger 85 % de leur peine de prison. À sa sortie de prison, il sera sous la surveillance du Bureau de probation des États-Unis pendant deux ans.
Carlton S. Shier, IV, procureur des États-Unis pour le district oriental du Kentucky, Lesley Allison, agent spécial en charge du service d’inspection postale des États-Unis, division de terrain de Pittsburgh, et Kelly K. Moening, agent spécial en charge de l’inspecteur général du Trésor pour l’administration fiscale, division de terrain des Grands Lacs, ont annoncé conjointement la condamnation.
L’enquête a été menée par l’USPIS et l’inspecteur général du Trésor pour l’administration fiscale. La procureure adjointe américaine Kate Smith poursuit l’affaire au nom des États-Unis.
Le 17 mai 2021, le procureur général a créé le groupe de travail de lutte contre la fraude liée à la COVID-19 afin de mobiliser les ressources du ministère de la Justice en partenariat avec les organismes de l’ensemble du gouvernement pour renforcer les efforts de lutte et de prévention de la fraude liée à la pandémie. Le groupe de travail renforce les efforts visant à enquêter sur les acteurs criminels nationaux et internationaux les plus coupables et à les poursuivre, et aide les organismes chargés d’administrer les programmes d’aide à prévenir la fraude, entre autres méthodes, en augmentant et en intégrant les mécanismes de coordination existants, en identifiant les ressources et les techniques permettant de découvrir les acteurs frauduleux et leurs stratagèmes, et en partageant et en exploitant les informations et les connaissances acquises lors des efforts de répression antérieurs. Pour plus d’informations sur la réponse du ministère à la pandémie, veuillez consulter le site
Toute personne disposant d’informations sur des allégations de tentative de fraude impliquant le COVID-19 peut les signaler en appelant la hotline du Centre national pour les fraudes en cas de catastrophe (NCDF) du ministère de la Justice au 866-720-5721 ou via le formulaire de plainte Web du NCDF à l’adresse suivante :
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