Orlando, Floride – Le juge de district américain Carlos Mendoza a condamné Gabriel Aldemar Velez Torres (32 ans, Orlando) à 3 ans et 10 mois de prison fédérale pour complot en vue de blanchiment d’argent et de structuration. Velez Torres a plaidé coupable le 17 septembre 2024.
Selon des documents judiciaires, fin février 2021, Cristian Rodriguez Labour a recruté Velez Torres dans ce programme et a utilisé ses identifiants personnels pour créer une fausse entreprise, « Gabes Go Getter, Inc. » Entre le 9 et le 12 mars 2021, Velez Torres a ouvert quatre comptes bancaires différents dans des banques locales au nom de cette fausse entreprise. Par la suite, d’autres conspirateurs travaillant avec le parti travailliste ont piraté des entreprises à travers le pays, obligeant ces entreprises à virer d’importantes sommes d’argent sur des comptes détenus par « Gabes Go Getter, Inc. » Une fois reçus, Velez Torres a transféré la majeure partie des produits frauduleux vers des comptes offshore détenus par des entreprises à Weifang, en Chine, puis a retiré une partie des produits de la fraude en guise de paiement pour les conspirateurs du blanchiment, structurant souvent ces retraits pour échapper aux forces de l’ordre et aux contrôles réglementaires. Au cours de cette conspiration, les conspirateurs ont dirigé 2 183 086,70 $ de produits de la fraude vers et via des comptes professionnels de « Gabes Go Getter, Inc », dont 741 043,11 $ ont été blanchis avec succès sur des comptes offshore chinois.
Dans l’ensemble, les membres du complot ont réussi à blanchir 3 323 941 $ sur des comptes offshore en Chine et ont tenté en vain de blanchir 5 057 777 $ supplémentaires, qui étaient tous le produit ou les tentatives de produit de fraude informatique et de cyber-intrusions sur de petites entreprises et d’autres entités aux États-Unis et au Canada. D’autres conspirateurs ont reçu les peines suivantes :
| Nom | Date du plaidoyer | Chef(s) de l’acte d’accusation pour lequel le défendeur a plaidé coupable | Date de condamnation | Peine imposée |
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Cette affaire a fait l’objet d’une enquête de l’IRS Criminal Investigation et du Federal Bureau of Investigation. L’affaire a été poursuivie par le procureur adjoint des États-Unis, Dana E. Hill.
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