Le procureur des États-Unis, Ronald C. Gathe, Jr., a annoncé qu’une déclaration d’information avait été déposée, accusant Damian R. Raby, 41 ans, de Gonzales, en Louisiane, de complot en vue de blanchir de l’argent et d’entrave à l’administration des lois sur les revenus internes, concernant à un stratagème de plusieurs millions de dollars visant à frauder un programme d’aide économique COVID-19.
Selon le projet de loi, entre août 2022 et avril 2023, Raby a conçu un stratagème visant à frauder les États-Unis, par l’intermédiaire de l’Internal Revenue Service, en préparant et en remplissant des formulaires fiscaux réclamant frauduleusement des crédits d’impôt pour le crédit de rétention des employés (ERC) au nom de nombreuses entreprises prétendument situées dans la région de Baton Rouge, des entreprises qui n’existaient pas pendant la pandémie de COVID-19 ou qui n’avaient aucune activité commerciale légitime avant la pandémie. Le programme ERC était un nouveau crédit d’impôt prévu par la loi sur l’aide, le secours et la sécurité économique contre le coronavirus (« loi CARES »), destiné à encourager les entreprises à garder leurs employés sur leur liste de paie pendant la pandémie de COVID-19.
Dans le cadre de ce stratagème, Raby déposerait des documents auprès de l’IRS demandant à l’IRS d’attribuer des numéros d’identification d’employeur (EIN) aux entreprises frauduleuses, il ouvrirait des comptes bancaires au nom des entreprises frauduleuses et il déposerait des formulaires fiscaux dans lesquels il a faussement présenté le nombre d’employés et la masse salariale des entreprises et a faussement affirmé que les entreprises avaient droit à d’importants crédits d’impôt. Selon le projet de loi, Raby a déposé des demandes frauduleuses au nom de dizaines d’entreprises et a amené l’IRS à émettre plus de 30 chèques totalisant environ 4,4 millions de dollars.
Selon le projet de loi, à mesure que Raby et ses associés recevaient le produit du stratagème frauduleux, ils effectueraient rapidement des transactions financières supplémentaires pour déplacer les produits frauduleux entre les différents comptes contrôlés par Raby, dans le but de dissimuler, de déguiser et de dépenser le produit. Le projet de loi allègue que Raby a utilisé le produit de la vente pour effectuer des paiements importants sur de nombreux véhicules de luxe, l’hypothèque de sa résidence personnelle et de nombreux autres achats importants.
Enfin, selon le projet de loi, après que Raby ait eu connaissance d’une enquête en cours sur sa conduite, il a entravé l’enquête, notamment en faisant de fausses déclarations à un agent de l’IRS, en envoyant des documents fictifs à l’IRS et en encourageant l’un des témoins à fournir de fausses informations à l’IRS.
Cette affaire a fait l’objet d’une enquête de l’Internal Revenue Service – Criminal Investigation et de l’Inspecteur général du Trésor des États-Unis pour l’administration fiscale, avec l’aide précieuse du bureau du shérif de la paroisse d’East Baton Rouge et est poursuivie par les procureurs adjoints des États-Unis, Alan A. Stevens, qui est également avocat principal en litige, et J. Brad Casey.
REMARQUE : Une facture d’information est une accusation. L’accusé est présumé innocent jusqu’à ce qu’il soit déclaré coupable.
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