2024-05-02 07:46:04
CHICAGO – Une femme de Chicago a été condamnée à un an et demi de prison fédérale pour avoir participé à un stratagème organisé visant à obtenir frauduleusement plus de 16 millions de dollars en prêts et subventions aux petites entreprises dans le cadre du programme d’aide, de secours et de sécurité économique contre le coronavirus (« CARES »). ) Acte.
MILICA SUMAKOVIC faisait partie des sept accusés inculpés par le tribunal de district américain de Chicago pour avoir participé à un stratagème qui a soumis plus de 300 demandes frauduleuses sollicitant plus de 40 millions de dollars de prestations dans le cadre du programme de prêts en cas de catastrophe économique (EIDL). En tant que source d’allégement en vertu de la loi CARES, le programme EIDL était destiné à fournir une aide sous forme de prêt ou des subventions pour couvrir le fonds de roulement et d’autres dépenses d’exploitation pour les entreprises légitimes qui ont subi des pertes de revenus en raison de la pandémie de Covid-19. Sumakovic et ses coaccusés ont affirmé dans leurs requêtes qu’ils possédaient et exploitaient diverses entreprises dans l’Illinois et en Floride. Les demandes et les pièces justificatives contenaient des déclarations matériellement fausses sur les prétendues sociétés des défendeurs, notamment sur le nombre d’employés et le montant des revenus. Le stratagème des accusés a amené la Small Business Administration des États-Unis à verser plus de 16 millions de dollars en prestations frauduleuses. Sumakovic a personnellement soumis et aidé le coaccusé MARKO NIKOLIC à soumettre dix-huit des demandes frauduleuses qui demandaient plus de 2,6 millions de dollars de prestations.
Sumakovic, 33 ans, de Chicago, a plaidé coupable l’année dernière à une accusation fédérale de fraude électronique. Le 25 avril 2024, la juge de district américaine Nancy L. Maldonado a condamné Sumakovic à 18 mois de prison fédérale et lui a ordonné de payer 1,68 million de dollars de dédommagement à la SBA.
Marko Nikolic, 36 ans, de La Grange, Illinois, et BRANKO ALEKSIC, 34 ans, de Chicago, ont chacun plaidé coupable l’année dernière pour des accusations de fraude électronique et de blanchiment d’argent. Marko Nikolic a été condamné en janvier 2024 à quatre ans et deux mois de prison et condamné à payer 6,9 millions de dollars de dédommagement, tandis qu’Aleksic a été condamné en novembre 2023 à deux ans et onze mois de prison et condamné à payer 575 000 dollars de dédommagement.
Les quatre autres accusés – MAJA NIKOLIC, 36 ans, de Brookfield, Illinois, NEBOJSA SIMEUNOVIC, 38 ans, de Lyons, Illinois, MIJAJLO STANISIC, 34 ans, de Willowbrook, Illinois, et DORDE TODOROVIC, 33 ans, de Chicago – sont considérés comme des fugitifs. et peut résider actuellement à l’étranger. Des mandats d’arrêt ont été émis contre eux.
Les peines ont été annoncées par Morris Pasqual, procureur par intérim des États-Unis pour le district nord de l’Illinois, Sean Fitzgerald, agent spécial chargé des enquêtes sur la sécurité intérieure à Chicago, Heather M. Hill, inspecteur général par intérim du département du Trésor, inspecteur général pour Tax Administration (TIGTA), Justin Campbell, agent spécial en charge du bureau extérieur de l’IRS Criminal Investigation Chicago, et Hannibal Ware, inspecteur général de l’administration américaine des petites entreprises. Le gouvernement était représenté par les procureurs américains adjoints Kavitha J. Babu et Brian Hayes.
« Les programmes de secours prévus par la loi CARES ont été conçus pour aider les petites entreprises qui luttent pour survivre à la pandémie de Covid-19 », a déclaré le procureur américain par intérim Pasqual. “Notre bureau s’engage à travailler avec nos partenaires chargés de l’application de la loi pour éliminer les abus de ces programmes importants et tenir pour responsables quiconque cherche à en tirer profit frauduleusement.”
“Cette sentence est un excellent exemple de ce qui peut être accompli lorsque les forces de l’ordre fédérales et locales travaillent en collaboration”, a déclaré HSI SAC Fitzgerald. « Nous continuerons à travailler sans relâche pour enquêter sur les criminels qui cherchent à exploiter le gouvernement des États-Unis et les traduire en justice. »
« La peine imposée à Sumakovic souligne l’engagement du gouvernement fédéral à tenir pour responsables les personnes qui ont fraudé des programmes vitaux qui ont servi de bouée de sauvetage aux entreprises pendant la pandémie », a déclaré l’IRS-CI SAC Campbell. « Ne vous y trompez pas : CI et ses collègues partenaires chargés de l’application des lois restent fermes dans leur engagement à tenir pour responsables les fraudeurs qui ont exploité les programmes d’aide de Covid à des fins personnelles. »
Le mois dernier, le groupe de travail sur la lutte contre la fraude Covid-19 du ministère de la Justice a publié son rapport 2024 détaillant les efforts du groupe de travail et de ses agences membres en réponse à une fraude généralisée impliquant de nombreux programmes Covid-19 ciblés par des fraudeurs et d’autres criminels qui cherchaient à exploiter le les efforts de secours du gouvernement pour leur gain personnel. Toute personne ayant des informations sur une tentative de fraude impliquant Covid-19 est encouragée à la signaler au ministère de la Justice en appelant la hotline du National Center for Disaster Fraud Hotline au (866) 720-5721 ou en déposant une plainte en ligne ici.
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