2024-03-13 00:42:41
Un ancien résident de Cedar Rapids, dans l’Iowa, qui a aidé d’autres personnes à obtenir plus de 30 prêts faux et frauduleux liés à la pandémie de COVID-19, d’une valeur de plus de 600 000 $, a été condamné le 8 mars 2024 à six mois de prison fédérale. Diamond Davies, 24 ans, de Maple Grove, Minnesota, a été condamné à une peine de prison après avoir plaidé coupable le 31 juillet 2023 pour un chef d’accusation de fraude électronique.
La loi sur l’aide, le secours et la sécurité économique contre le coronavirus (« CARES ») est une loi fédérale promulguée fin mars 2020 qui a fourni une aide financière d’urgence, y compris des fonds de prêt du Programme de protection des chèques de paie (« PPP »), aux millions d’Américains qui souffraient. les effets économiques de la pandémie de COVID-19. Les preuves recueillies lors des audiences de plaidoyer et de détermination de la peine de Davies ont montré que, sur une période de deux mois en 2021, Davies a contribué à faciliter environ 50 demandes frauduleuses de prêt PPP d’une valeur totale d’environ 1 million de dollars. Parmi ces demandes frauduleuses de PPP, plus de 30 ont abouti, et le gouvernement et ses prêteurs participants au PPP ont perdu plus de 600 000 $. Pour obtenir les produits de la fraude, des documents et déclarations faux, frauduleux et fictifs, y compris de faux documents fiscaux, ont été soumis à divers établissements de crédit à l’appui des prêts PPP accordés aux candidats au PPP. Davies a aidé à percevoir des frais (une partie du produit du prêt frauduleux) auprès de certains des candidats au PPP.
Davies a été condamné à Cedar Rapids par le juge en chef du tribunal de district des États-Unis, CJ Williams. Davies a été condamné à six mois d’emprisonnement. Elle a été condamnée à verser 651 582 $ en restitution à la Small Business Administration et à l’un de ses prêteurs participants. Elle doit également purger une peine de trois ans de liberté surveillée après sa peine de prison. Il n’y a pas de libération conditionnelle dans le système fédéral.
Le 17 mai 2021, le procureur général a créé le Groupe de travail sur la lutte contre la fraude liée à la COVID-19 afin de mobiliser les ressources du ministère de la Justice en partenariat avec les agences de l’ensemble du gouvernement afin de renforcer les efforts visant à combattre et à prévenir la fraude liée à la pandémie. Le Groupe de travail renforce les efforts visant à enquêter et à poursuivre les acteurs criminels nationaux et internationaux les plus coupables et aide les agences chargées d’administrer les programmes de secours à prévenir la fraude, entre autres méthodes, en augmentant et en intégrant les mécanismes de coordination existants, en identifiant les ressources et les techniques pour découvrir les acteurs frauduleux et leurs programmes, et partager et exploiter les informations et les idées acquises lors des efforts d’application antérieurs. Pour plus d’informations sur la réponse du Ministère à la pandémie, veuillez visiter
Toute personne ayant des informations sur des allégations de tentative de fraude impliquant le COVID-19 peut les signaler en appelant la ligne d’assistance téléphonique du National Center for Disaster Fraud (NCDF) du ministère de la Justice au 866-720-5721 ou via le formulaire de plainte en ligne du NCDF à l’adresse :
Davies est détenue par le maréchal des États-Unis jusqu’à ce qu’elle puisse être transportée dans une prison fédérale. L’affaire a été poursuivie par le procureur adjoint des États-Unis Timothy L. Vavricek et a enquêté par la Small Business Administration, le Bureau de l’Inspecteur général et le Federal Bureau of Investigation.
Informations du dossier judiciaire à https://ecf.iand.uscourts.gov/cgi-bin/login.pl.
Le numéro de dossier est le 23-CR-9.
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