2023-07-18 01:30:59
Selon les notes d’information, LYNN SCHOFIELD et BASHIR SCHOFIELD a travaillé avec une autre personne anonyme pour soumettre des demandes afin d’obtenir frauduleusement de l’argent des prêts du programme de protection des chèques de paie (PPP) et des prêts en cas de catastrophe économique (EIDL). Chaque défendeur a soumis au moins un prêt, et toutes les demandes ont faussement représenté que le demandeur avait une entreprise individuelle et a généré des revenus substantiels de l’entreprise en gonflant faussement les recettes brutes. Ils ont également déclaré à tort que le produit du prêt était destiné à des fins commerciales. Au lieu de cela, les défendeurs avaient l’intention d’utiliser l’argent à des fins personnelles. Plus précisément, soit les entités n’existaient pas, soit elles gagnaient beaucoup moins d’argent que LYNN SCHOFIELD, BASHIR SCHOFIELDet l’individu anonyme représentée.
LYNN SCHOFIELD encourt une peine d’emprisonnement maximale de cinq (5) ans de prison, jusqu’à trois ans de libération surveillée, jusqu’à une amende de 250 000 $ et des frais d’évaluation spéciale obligatoires de 100 $. BASHIR SCHOFIELD encourt une peine d’emprisonnement maximale de vingt (20) ans de prison, jusqu’à trois ans de libération surveillée, jusqu’à une amende de 250 000 $ et des frais d’évaluation spéciale obligatoires de 100 $.
L’avocat américain Evans a réitéré qu’une déclaration d’information n’est qu’une accusation et que la culpabilité des accusés doit être prouvée au-delà de tout doute raisonnable.
Le 17 mai 2021, le procureur général a créé le groupe de travail sur la lutte contre la fraude COVID-19 pour mobiliser les ressources du ministère de la Justice en partenariat avec des organismes du gouvernement afin d’intensifier les efforts de lutte et de prévention de la fraude liée à la pandémie. Le groupe de travail renforce les efforts pour enquêter et poursuivre les acteurs criminels nationaux et internationaux les plus coupables et aide les organismes chargés d’administrer les programmes de secours pour prévenir la fraude, entre autres méthodes, en augmentant et en intégrant les mécanismes de coordination existants, en identifiant les ressources et les techniques pour découvrir les acteurs frauduleux et leurs programmes, et partager et exploiter les informations et les connaissances acquises lors des efforts d’application antérieurs. Pour plus d’informations sur la réponse du Ministère à la pandémie, veuillez visiter
Pour plus d’informations sur la réponse du ministère de la Justice à la pandémie, veuillez visiter . Toute personne disposant d’informations sur des allégations de tentative de fraude impliquant COVID-19 peut la signaler en appelant la ligne d’assistance téléphonique du National Center for Disaster Fraud (NCDF) du ministère de la Justice au 866-720-5721 ou via le formulaire de plainte en ligne du NCDF à l’adresse
L’avocat américain Evans a salué le travail du Federal Bureau of Investigation dans l’enquête sur cette affaire. Le procureur adjoint des États-Unis, Jordan Ginsberg, chef de l’unité de l’intégrité publique, est chargé des poursuites.
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