MIAMI – Un grand jury fédéral du district sud de la Floride a rendu hier un acte d’accusation annulant l’accusation de neuf individus pour avoir conspiré en vue de blanchir de la monnaie américaine en crypto-monnaie pour le compte de cartels de la drogue au Mexique et en Colombie et pour avoir exploité une entreprise de transfert d’argent sans licence.
Ces récentes accusations sont le résultat d’une opération policière qui a mis au jour un réseau de blanchisseurs de cryptomonnaies sur le marché noir et de transmetteurs d’argent sans licence. La même enquête a abouti à la condamnation de trois personnes et à des accusations contre trois autres personnes.
Selon l’acte d’accusation qui remplace, entre 2020 et mi-2023, neuf accusés et leurs co-conspirateurs ont travaillé ensemble pour récupérer de l’argent liquide provenant de ventes de drogue dans diverses villes des États-Unis. Ils se coordonneraient ensuite pour échanger l’argent contre de la cryptomonnaie envoyée vers des portefeuilles contrôlés par les accusés ou leurs co-conspirateurs. La crypto-monnaie serait ensuite convertie en espèces et livrée aux dirigeants des cartels au Mexique et en Colombie.
Comme le prétendent des documents judiciaires, Nilson Sneyder Vasquez Duarte, alias « Sobri », alias « Sobrino » (Duarte), 34 ans, et les co-conspirateurs ont coordonné la livraison d’argent et de crypto-monnaie vers le marché noir. échangeurs, dont Hernan Horacio Richard Samper (Samper), 59 ans, Maria Eugenia Landeros Rosas, alias « Yeni » (Landeros), 52 ans, Raimundo Carlos Rodriguez Huter (Huter), 40 ans, Mayccol Hejeile Morales (Morales), 36 ans, et Hernan Julian Calvo Bueno (Calvo Bueno), 34 ans. Sergio Fernando Vargas Alvarez (Alvarez), 37 ans, Juan Carlos Riano Muentes (Riano), 36 ans. , Jesus Ivan Rincon Martinez (Rincon), 45 ans, Morales, et Calvo Bueno ont également agi comme coursiers, transportant physiquement l’argent entre Villes américaines.
Les neuf accusés sont inculpés d’un chef de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent et d’un chef d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence. Duarte, Landeros, Huter, Rincon, Morales, Calvo Bueno et Alvarez sont également accusés de chefs d’accusation importants pour blanchiment d’argent.
Le procureur américain Markenzy Lapointe pour le district sud de la Floride, l’agent spécial en charge Anthony Salisbury de Homeland Security Investigations (HSI) Miami, l’agent spécial par intérim en charge Stefanie Hipkins de l’IRS Criminal Investigation (IRS CI), du bureau extérieur de Miami et le shérif Gregory. Tony du bureau du shérif de Broward (BSO) a fait cette annonce.
HSI, IRS CI et BSO enquêtent sur l’affaire dans le cadre du groupe de travail El Dorado.
Un acte d’accusation n’est qu’une allégation. Tous les accusés sont présumés innocents jusqu’à ce qu’ils soient prouvés coupables hors de tout doute raisonnable par un tribunal.
Cette affaire fait partie d’une enquête de l’Organized Crime Drug Enforcement Task Force (OCDETF). L’OCDETF identifie, perturbe et démantèle les trafiquants de drogue, les blanchisseurs d’argent, les gangs et les organisations criminelles transnationales de plus haut niveau qui menacent les États-Unis en utilisant une approche multi-agences dirigée par les procureurs et fondée sur le renseignement qui exploite les forces des autorités fédérales, les forces de l’ordre étatiques et locales contre les réseaux criminels.
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