2024-08-13 00:24:46
BLUEFIELD, Virginie-Occidentale – Anna Marie Omar, 50 ans, de Myrtle Beach, en Caroline du Sud, a plaidé coupable aujourd’hui de blanchiment d’argent en se livrant à des transactions monétaires sur des biens provenant d’un prêt frauduleux du Programme de protection des chèques de paie (PPP). Omar a admis avoir obtenu frauduleusement un prêt PPP de 20 833 $ garanti par la Small Business Administration (SBA) en vertu de la loi sur l’aide, le soulagement et la sécurité économique en cas de coronavirus (CARES Act).
Selon les documents judiciaires et les déclarations faites au tribunal, le 30 avril 2021, Omar a demandé un prêt PPP à taux zéro alors qu’elle vivait à Bluefield, en Virginie-Occidentale. Les prêts PPP étaient accessibles aux entrepreneurs indépendants et aux travailleurs indépendants admissibles touchés négativement par la pandémie de COVID-19, pour remplacer leur revenu normal et pour certaines autres dépenses. Omar a admis avoir faussement déclaré qu’elle était une entrepreneure indépendante, qu’elle avait gagné 152 000 $ de revenu brut à ce titre au cours de l’année fiscale 2020, qu’elle avait gagné ce revenu alors qu’elle travaillait pour une entreprise de traitement de l’eau et qu’elle était en affaires depuis 2010. Omar a en outre admis qu’elle avait obtenu l’argent de l’aide COVID-19 pour son usage personnel.
Un prêteur PPP a approuvé la demande de prêt d’Omar et a déposé 20 833 $ du produit du prêt sur le compte courant personnel d’Omar le 17 mai 2021. Omar a admis avoir transféré 12 216,70 $ du produit du prêt de son compte courant personnel vers son compte d’épargne personnel le lendemain.
Omar devrait être condamné le 9 décembre 2024 et risque une peine maximale de 10 ans de prison, jusqu’à trois ans de liberté surveillée et une amende de 250 000 dollars. Omar doit également 23 410,60 dollars de restitution.
Le procureur américain Will Thompson a fait cette annonce et a salué le travail d’enquête de la police de l’État de Virginie-Occidentale – Bureau d’enquête criminelle (BCI), de l’unité d’intégrité publique et de fraude (PIFU) du bureau de l’auditeur de l’État de Virginie-Occidentale (WVSAO), des enquêtes sur la sécurité intérieure, du bureau du shérif du comté de Horry en Caroline du Sud et du département de police de Myrtle Beach.
Le juge principal du district fédéral des États-Unis, David A. Faber, a présidé l’audience. Le procureur adjoint des États-Unis, Jonathan T. Storage, poursuit l’affaire.
Toute personne disposant d’informations sur des allégations de tentative de fraude impliquant le COVID-19 peut les signaler en appelant la hotline du Centre national pour les fraudes en cas de catastrophe (NCDF) du ministère de la Justice au 866-720-5721 ou via le formulaire de plainte Web du NCDF à l’adresse suivante :
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