Donald Trump : les experts juridiques voient une bataille difficile dans une affaire de fraude

Par Kayla Epstein pour la BBC

Cette semaine a marqué la fin de la phase la plus dramatique du procès pour fraude commerciale de Donald Trump à New York, au cours duquel des membres éminents de sa famille se sont rendus un à un dans le Lower Manhattan pour répondre aux questions approfondies des procureurs.

Lundi (mardi, heure néo-zélandaise), l’équipe de défense de Trump commencera à présenter sa version, en rappelant le fils aîné de l’ancien président à la barre comme premier témoin.

Mais des analystes juridiques ont déclaré à la BBC qu’après deux semaines de témoignages préjudiciables de membres de la famille Trump, sauver leur dossier serait désormais une tâche herculéenne.

“Cela a été un désastre d’un point de vue juridique”, a déclaré Neama Rahmani, ancien procureur fédéral et président de West Coast Trial Lawyers.

Il estime que Trump « va perdre cette affaire, et va perdre lourdement ».

Dans le pire des cas pour Trump, le juge Arthur Engoron pourrait lui interdire, ainsi qu’à ses coaccusés, de faire des affaires à New York et lui infliger des amendes d’au moins 250 millions de dollars.

Le témoignage le plus préjudiciable de tous est peut-être celui de Trump lui-même. Lorsqu’il a pris la parole lundi, il a qualifié la procureure générale de New York, Letitia James, de « hack politique », a déclaré l’affaire « une honte » et a personnellement attaqué le juge Engoron.

À plusieurs reprises, le juge Engoron a demandé aux avocats de Trump de modérer son comportement et de répondre aux questions qui lui étaient posées. S’ils ne le faisaient pas, le juge s’est engagé à « tirer toutes les conclusions négatives possibles ».

“Si Donald Trump était quelqu’un d’autre qu’une personne bénéficiant de la protection des services secrets, il aurait été emprisonné pour outrage au tribunal”, a déclaré Mitchell Epner, un avocat qui s’occupe des litiges commerciaux.

En répondant directement aux questions des procureurs, Trump a peut-être causé encore plus de tort à sa cause.

Au cœur du procès du procureur général se trouvent des documents connus sous le nom de déclarations de situation financière, les bilans que la Trump Organization a utilisés pour démontrer la valeur de ses propriétés et la valeur nette de Trump afin de pouvoir obtenir des prêts et des taux d’assurance.

Le bureau du procureur général affirme que ces documents ont été frauduleusement gonflés pour obtenir des offres qu’ils n’auraient pas pu obtenir sur la base de leurs véritables données financières.

Le juge avait déjà jugé que ces documents étaient faux. Il se demande maintenant s’il y avait une intention de frauder, si les accusés l’ont fait pour un gain personnel et d’autres accusations. Le juge déterminera également s’il y a lieu d’imposer des sanctions et, si oui, quelle sera leur gravité.

À la barre, Trump s’est vanté que ses propriétés comme Mar-a-Lago et 40 Wall Street valaient en fait plus que leur valeur sur papier, mais a reconnu qu’il pensait qu’au moins une de ses propriétés pouvait avoir été surévaluée.

À un autre moment, un procureur l’a interrogé sur la taille de son penthouse de la Trump Tower, qui, selon l’entreprise, mesurait plus de 30 000 pieds carrés, mais qui en occupait en réalité un peu plus de 10 000. Trump a d’abord reconnu qu’il pensait que la superficie revendiquée était « élevée », mais a ensuite commencé à émettre des estimations plus larges de sa taille.

Au cours de son témoignage, Trump a admis qu’il avait donné son avis et que certaines de ces valeurs sur papier étaient fausses.

Mais il a insisté sur le fait que même s’il proposait cette contribution, il n’indiquait pas à ses comptables ou à ses employés les évaluations à utiliser.

Trump nie tout acte répréhensible et a accusé le procureur général de New York de mener une campagne de persécution politique contre lui.

S’adressant aux journalistes après le témoignage de Trump, son avocate, Alina Habba, a déclaré qu’il avait “construit une grande entreprise, qui vaut bien plus que cette déclaration de situation financière”.

Elle a ajouté que James, le procureur général, “ne sait pas comment s’en sortir parce que ses politiques ne le lui permettent pas”.

Ses enfants, Donald Trump Jr, Eric Trump et Ivanka Trump, étaient tous plus posés dans leur témoignage et ont adopté une approche différente de celle de leur père. Mais ils n’ont pas nécessairement aidé la famille.

Chacun, à sa manière, a tenté de rejeter la responsabilité des faux documents sur les comptables et les avocats de l’entreprise.

Trump Jr a déclaré qu’il n’était pas familier avec les directives comptables standard auxquelles les entreprises comme la sienne doivent adhérer. Eric Trump a déclaré qu’il n’était pas impliqué dans la création des états de situation financière. Tous deux sont vice-présidents exécutifs de la Trump Organization.

Ils ont maintenu cette défense même si on leur a présenté divers courriels qu’ils avaient envoyés ou sur lesquels ils avaient copié, ou des documents qu’ils avaient signés, qui contenaient des informations basées sur de faux états financiers.

Ivanka Trump, qui n’était pas accusée, a tenté de donner le moins de travail possible aux procureurs, affirmant à plusieurs reprises qu’elle ne se souvenait pas des documents qu’ils lui avaient présentés.

Confrontée à des courriels la montrant discutant des termes d’un prêt que la Deutsche Bank était sur le point d’accorder à son père pour un projet immobilier, Ivanka Trump a déclaré qu’elle ne se souvenait pas des échanges.

Il est peu probable que ses déclarations soient utiles, a déclaré Rahmani. Trump Jr et Eric Trump étaient “toujours responsables de certaines allégations, comme la fraude financière, même s’ils n’avaient pas d’intention”, a-t-il observé.

Et, a-t-il ajouté, la Trump Organization était responsable des actions de Donald Trump et de ses fils dans le cadre de leur emploi.

Les experts juridiques ont convenu que l’équipe de défense de Trump, dirigée par l’avocat chevronné Chris Kise, partirait en retrait la semaine prochaine.

Ils pourraient tenter d’introduire une multitude de nouvelles preuves ou continuer à pousser le juge Engoron à leur donner des motifs d’appel.

Les avocats ont passé les dernières semaines à attaquer le juge pour son prétendu manque d’impartialité. D’autres accusations de partialité lancées contre le greffier du juge Engoron ont donné lieu à des réprimandes colériques de la part des juges et à un silence prononcé contre les avocats eux-mêmes.

“Je suis sûr que le juge se prononcera contre moi, parce qu’il statue toujours contre moi”, a déclaré Trump à un moment donné lundi.

Malgré ces attaques agressives, des experts ont déclaré à la BBC que l’équipe juridique de Trump n’avait pas réussi à affaiblir les arguments de l’État.

“La défense a besoin de quelqu’un pour intervenir et justifier ces évaluations”, a déclaré Rahmani. “Comptables, CPA, experts immobiliers, évaluateurs. Et ils ne l’ont tout simplement pas encore fait.”

À ce stade, ils font face à une bataille difficile pour sauver leur cas, ont déclaré des analystes à la BBC.

“La raison pour laquelle ils se trouvent dans une si mauvaise situation est que le juge a déjà conclu que les documents les plus importants dans cette affaire étaient tous faux”, a déclaré Epner. “À ce jour, le juge a également reçu une quantité énorme de preuves démontrant qu’elles étaient sciemment fausses et fournies dans l’intention de frauder.”

“Comme ils n’ont pas la possibilité de monter dans une DeLorean Retour vers le futur et de remonter le temps”, a déclaré Epner à propos de l’équipe de défense, “je ne peux pas imaginer ce qu’ils peuvent faire pour renverser cette affaire.”

– Cette histoire a été publiée pour la première fois par le BBC.