Pramesh S Jain
TLes responsables de la Direction de l’application des lois (ED) ont arrêté lundi Dilip BR dans le cadre d’une affaire relative à la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA).
Il a été présenté devant le tribunal spécial et placé en détention pendant sept jours pour complément d’enquête.
Selon les responsables, l’enquête de l’ED a révélé que Dilip, un récidiviste impliqué dans de multiples délits tels que la fraude bancaire, le vol et l’abus d’identité et les escroqueries au remboursement de l’impôt sur le revenu.
Dilip utilise plusieurs identités et obtient plusieurs PAN. Il utilise différents noms tels que Dilip BR alias Dilip Rajegowda alias Dilip Balaganchi Rajegowda pour tromper les banques et les agences gouvernementales.
Il a obtenu trois PAN et a effectué diverses transactions financières en utilisant ces PAN. Dilip aurait fraudé plusieurs banques en obtenant des prêts automobiles sous de faux prétextes.
En utilisant de faux documents, il a pu obtenir des prêts en falsifiant son identité et ses documents. L’accusé a commis de nombreux cas d’usurpation d’identité en détournant les documents d’identification personnels (PAN et Aadhar) de plusieurs personnes.
En usant illégalement de l’identité d’autrui, Dilip a ouvert plusieurs comptes bancaires au nom de diverses autres personnes.
L’une des principales tactiques frauduleuses utilisées par Dilip impliquait la manipulation des déclarations de revenus pour garantir l’accès à des remboursements non authentiques.
Dilip a exploité les vulnérabilités des portails Kaveri et Jamabandi du gouvernement des États du Karnataka et de l’Haryana pour recueillir des données sur les contribuables non-résidents qui avaient vendu des biens immobiliers en Inde avec d’importantes déductions TDS.
En utilisant les données Aadhar et PAN des registres de propriété, il a falsifié des documents pour ouvrir des comptes bancaires au nom de ses cibles, en choisissant spécifiquement des banques aux exigences KYC laxistes.
L’accusé a également accédé au portail de dépôt électronique du service de l’impôt sur le revenu via ces comptes, a révisé le RTI pour réduire les obligations fiscales et a augmenté les montants des remboursements.
Il a utilisé des comptes frauduleux pour transférer les remboursements vers des comptes bancaires sous son contrôle.
L’enquête préliminaire suggère qu’il a généré plus de 10 millions de roupies de produits du crime et les a blanchis en or, en bijoux, en espèces et en investissements dans des crypto-monnaies, selon le communiqué officiel. Une enquête plus approfondie est en cours.
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