Dernière mise à jour : 18 avril 2024, 14h17 IST
Raj Kundra avec sa femme et actrice de Bollywood Shilpa Shetty.
Il a été allégué que Raj Kundra, avec d’autres, aurait collecté d’énormes sommes d’argent sous forme de bitcoins (d’une valeur de Rs 6 600 crore en 2017) avec de fausses promesses de 10 % de rendement par mois.
La Direction de l’application des lois a saisi jeudi les propriétés de l’homme d’affaires Raj Kundra d’une valeur de Rs 97,79 crore. Les propriétés ci-jointes comprennent un appartement résidentiel à Juhu à Mumbai, au nom de sa femme et acteur de Bollywood Shilpa Shetty.
Une autre propriété est un bungalow résidentiel à Pune et des actions Equity au nom de Raj Kundra, a indiqué l’ED.
L’agence a déclaré dans un communiqué que le bureau de zone de Mumbai de l’ED avait provisoirement saisi les biens immobiliers et meubles de Kundra en vertu des dispositions de la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA).
L’ED a ouvert une enquête sur la base de plusieurs FIR enregistrés par la police du Maharashtra et la police de Delhi. Il a été allégué que Kundra et d’autres avaient collecté d’énormes quantités de fonds sous forme de bitcoins (d’une valeur de Rs 6 600 crore en 2017) auprès du « public crédule avec de fausses promesses de 10 % de retour par mois sous forme de bitcoins ».
«Les bitcoins collectés étaient censés être utilisés pour l’extraction de bitcoins et les investisseurs étaient censés obtenir d’énormes rendements sur les actifs cryptographiques. Mais les promoteurs ont trompé les investisseurs et ont dissimulé les bitcoins mal acquis dans d’obscurs portefeuilles en ligne », a déclaré l’agence d’enquête.
L’enquête de l’ED a révélé que Raj Kundra avait reçu 285 bitcoins du cerveau et promoteur de Gain Bitcoin Ponzi Scam, Amit Bhardwaj, pour avoir créé une ferme minière de bitcoins en Ukraine.
«Lesdits bitcoins proviennent des produits du crime collectés par Amit Bhardwaj auprès d’investisseurs crédules. Étant donné que l’accord ne s’est pas concrétisé, Kundra est toujours en possession et en jouissance de 285 bitcoins qui sont actuellement évalués à plus de Rs 150 crore, indique le communiqué de la Direction de l’application des lois.
Auparavant, plusieurs opérations de recherche avaient été menées dans le cadre de cette affaire, conduisant à l’arrestation de trois personnes : Simpy Bhardwaj le 17 décembre 2023, Nitin Gaur le 29 décembre 2023 et Nikhil Mahajan le 16 janvier 2023.
Les trois individus sont actuellement en garde à vue. Les principaux accusés Ajay Bhardwaj et Mahendra Bhardwaj sont toujours en fuite.
Parler à Actualités18, Shilpa Shetty et l’avocat de Raj Kundra, Prashant Patil, ont déclaré qu’aucun argent, même à distance, n’est connecté à Kundra. «Nous prendrons toutes les mesures appropriées conformément à la loi. Nous donnerons une représentation à l’ED », a-t-il ajouté.
Yesha KotakYesha Kotak, correspondante spéciale, CNN-News18, se spécialise dans les reportages sur la criminalité, les tribunaux et les enquêtes. Elle se décrit comme une journaliste de la presse écrite dans …Lire la suite
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