La Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique a publié ses allégations contre Michael Ongun Gokturk et ses trois sociétés – Einstein Exchange Inc., Einstein Capital Ltd. et Einstein Law Corporation (qui, malgré son nom, n’était pas un cabinet d’avocats) – plus tôt cette semaine.
Les allégations n’ont pas été prouvées.
Selon la BCSC, Gokturk et les sociétés Einstein « ont commis une fraude en mentant aux clients au sujet d’une plateforme de trading de cryptomonnaies et en détournant les actifs déposés des clients pour leurs propres investissements spéculatifs et leur usage personnel ».
Plus précisément, selon la commission, les sociétés ont affirmé que l’Einstein Exchange :
fourni un stockage sûr et sécurisé pour l’argent et les actifs cryptographiques des utilisateurs ;
permis aux clients de retirer des fonds le jour même auprès de leur banque ;
a gardé les portefeuilles cryptographiques cryptés et a conservé la majorité de ses actifs hors ligne dans une « chambre froide » ;
et “a fourni une combinaison inégalée de gestion des devises sécurisée et réactive”.
En réalité, selon la BCSC, les sociétés ont en fait transféré les dépôts de leurs clients vers divers comptes contrôlés par Einstein et vers les portefeuilles cryptographiques personnels de Gokturk sur d’autres plateformes de trading tierces.
La BCSC allègue que Gokturk et ses sociétés ont ensuite détourné ces fonds en réalisant des investissements spéculatifs, en les utilisant pour financer les opérations de la plateforme et en payant les retraits d’autres clients.
Pour cette raison, affirme la commission, la plateforme n’était ni sécurisée ni réactive et ne pouvait pas faciliter les retraits le jour même.
“Après être devenus insolvables en janvier 2018, (les intimés) ont exploité la plateforme comme un système de Ponzi en continuant à accepter des dépôts et en payant certains clients avec de l’argent et des actifs cryptographiques tirés des comptes bancaires et des portefeuilles regroupés”, indique la BCSC dans son avis. d’audience pour l’affaire.
La commission allègue également que Gokturk et ses sociétés « ont rempli les tableaux de bord des clients avec des informations suggérant faussement que les commandes avaient été traitées et que les actifs étaient disponibles ».
À une certaine époque, les sociétés détenaient pour le compte de leurs clients plus de 34 millions de dollars de liquidités et d’actifs cryptographiques, selon la BCSC.
Cependant, en juillet 2019, ils ne disposaient que de 100 000 dollars d’actifs et devaient au total 19,2 millions de dollars à leurs clients, selon la commission.
Les sociétés et Gokturk, en tant qu’administrateur unique, sont accusés d’avoir commis la fraude.
S’ils souhaitent être entendus avant qu’une date soit fixée pour une audience sur les allégations, les intimés doivent se présenter au bureau de la BCSC à 9 heures le 14 mai.