Enquête de la BBC : le réseau de trafic de drogue de plusieurs milliards de dollars au Moyen-Orient impliquant la famille de Bachar al-Assad, président de la Syrie

Au cours de l’année écoulée, la BBC a filmé des campagnes menées par les armées jordanienne et libanaise pour arrêter la contrebande de captagon à travers les frontières vers leurs pays depuis la Syrie.

Maintenant, le médicament peut être trouvé en Europe, en Afrique et en Asie.

En mars, le Royaume-Uni, l’Union européenne et les États-Unis ont imposé des sanctions à plusieurs personnes, dont deux cousins ​​du président syrien, soupçonnées d’être impliquées dans le commerce du captagone.

Mais l’enquête de la BBC, au plus profond du narco-État syrien, a révélé des preuves indiquant l’implication d’autres hauts responsables syriens, en plus de ceux déjà inscrits sur cette liste.

Le gouvernement syrien n’a pas répondu à la demande de commentaires de la BBC. Cependant, il a précédemment nié toute implication dans le trafic de drogue.

En juillet 2022, dans la ville de Suweida, dans le sud de la Syrie, le quartier général de Raji Falhout, le chef d’une milice alliée au régime, a été envahi par un groupe rival. Ils y ont trouvé des sacs contenant ce qui semblait être des pilules de captagon préparées pour la distribution et une machine pouvant être utilisée pour presser les pilules, ainsi que la carte d’identité militaire syrienne de Falhout et un téléphone portable déverrouillé.

Bénéficiant d’un accès exclusif au téléphone, la BBC a trouvé une série de messages entre Falhout et un contact libanais qu’il a appelé “Abu Hamza”.

Ils y discutaient de l’achat de la machine à presser les pilules. Il y a une conversation datée d’août 2021 dans laquelle Falhout et Abu Hamza ont discuté du déplacement des machines du Liban vers la Syrie.

En utilisant le numéro de téléphone, la BBC a établi la véritable identité d’Abu Hamza : Hussein Riad al-Faytrouni. Des journalistes locaux nous ont dit qu’il est lié au Hezbollah, le parti politique libanais et groupe militant étroitement affilié au gouvernement syrien.

Les combattants du Hezbollah ont joué un rôle clé en aidant le gouvernement syrien à inverser le cours de la guerre civile et des rapports indiquent qu’ils sont présents dans toute la Syrie. Ils ont longtemps été accusés d’être impliqués dans le trafic de drogue, mais l’ont toujours nié.

« Le Hezbollah est impliqué, mais il fait très attention à ce que ses membres ne jouent pas un rôle clé dans le transport et la contrebande de marchandises »nous explique un journaliste syrien de la région de Suweida mais vivant en exil.

Le Hezbollah n’a pas répondu à la demande de commentaires de la BBC sur Faytrouni. Il a précédemment nié tout rôle dans la production et la contrebande de captagon. Nous n’avons pas pu contacter Falhout ou Faytrouni.

Ce n’était pas la seule fois que le Hezbollah est apparu dans notre enquête.

Après des mois de préparation de la sécurité, la BBC a pu obtenir un accès rare aux forces armées syriennes dans la ville d’Alep contrôlée par le gouvernement.

Un soldat, qui nous a parlé sous couvert d’anonymat, nous a dit que le salaire mensuel de ses camarades était inférieur à 150 000 livres syriennes (environ 60 dollars).

Dit que beaucoup d’entre eux étaient devenus trafiquants de drogue localement pour compléter leurs revenus et que c’était devenu une routine pour eux.

Nous vous avons demandé de décrire le rôle de votre unité dans le commerce local du captagon.

“Nous n’avions pas le droit d’aller à l’usine. Ils ont choisi le lieu de rendez-vous et nous avons acheté au Hezbollah. Ainsi, nous recevions la cargaison et nous coordonnions avec la Quatrième Division pour faciliter notre mouvement.”.

La quatrième division est une unité d’élite de l’armée syrienne chargée de protéger le gouvernement des menaces internes et externes. Depuis 2018, il est officiellement dirigé par Maher al-Assad, le frère cadet du président Assad.

Maher al-Assad fait l’objet de sanctions en Occident pour avoir mené une répression brutale contre les manifestants pendant la guerre civile syrienne. Il a également été lié à l’utilisation présumée d’armes chimiques.

Il aurait également supervisé la transformation de la quatrième division en un acteur économique majeur.

Nous parlons avec un ancien officier déserteur de l’armée syrienne.

“En raison des conditions financières difficiles que traversent les officiers et les grades moyens pendant la guerre de Syrie, de nombreux membres de la 4e division se sont tournés vers la contrebande”, nous a-t-il dit.

“Ensuite les voitures des officiers de la quatrième division ont commencé à être utilisées pour transporter des extrémistes, des armes et de la droguecar c’était le seul organisme capable de se déplacer à travers les points de contrôle en Syrie », a-t-il déclaré.

L’économie syrienne, paralysée par les sanctions et la guerre, est maintenant au bord de l’effondrement. Les analystes nous disent qu’il est devenu de plus en plus dépendant de la lucrative petite pilule de captagon.

“L’ampleur des revenus (de la drogue) éclipse le budget de l’État syrien”, raconte à la BBC Joel Rayburn, qui était l’envoyé spécial américain en Syrie. “Si les revenus générés par le captagon étaient sévèrement réduits ou perturbés, je ne pense pas que le régime d’Assad pourrait survivre à cela.”

La BBC a trouvé d’autres preuves de l’implication de la famille Assad dans l’entreprise.

En 2021, au Liban, un procès a eu lieu contre un Homme d’affaires libano-syrien notoire, Hassan Daqqou, surnommé le “roi du Captagon” par la presse libanaise.

Il a été reconnu coupable de trafic de cette substance après la saisie d’une importante cargaison de drogue en Malaisie.

Le transport était de près de 100 millions de pilules et était à destination de l’Arabie saoudite, où sa valeur marchande était estimée entre 1 et 2 milliards de dollars, ce qui en fait l’un des plus importants transports jamais saisis.

Le processus judiciaire s’est déroulé à huis clos, mais notre équipe a rencontré le juge chargé de l’affaire et nous a dit que la plupart des preuves provenaient de la surveillance des communications téléphoniques entre Daqqou et divers trafiquants de drogue.

Lors du procès, Daqqou a déclaré qu’il collaborait avec la quatrième division de l’armée syrienne pour lutter contre les trafiquants de captagon et a présenté une carte d’identité de la quatrième division comme preuve.

Daqqou a déclaré à la BBC qu’il avait défendu son innocence et que le tribunal n’avait trouvé aucune preuve l’impliquant dans une cargaison de cette drogue.

Bien que Daqqou ait été reconnu coupable de trafic de drogue, le juge a déclaré à la BBC qu’aucune preuve de l’implication de responsables syriens dans son entreprise n’avait été trouvée.

Mais notre enquête a trouvé quelque chose dans le document judiciaire de 600 pages qui raconte une histoire différente : une série de captures d’écran de messages WhatsApp que Daqqou a envoyés à quelqu’un qu’il appelait “le Boss”.

Le numéro de téléphone de ce contact se composait principalement du même chiffre répété plusieurs fois, ce qui en faisait un “nombre d’or” prisé.

La BBC s’est entretenue avec plusieurs sources de haut niveau en Syrie qui ont confirmé que ce numéro appartenait au général de division Ghassan Bilal. Nous avons appelé le numéro à plusieurs reprises mais n’avons pas eu de réponse.

Le général Bilal est le numéro deux de Maher al-Assad en quatrième division et est connu pour diriger son puissant bureau de sécurité.

Dans les messages WhatsApp, Daqqou parlait au “chef” du mouvement de “marchandises” -que nous pensons être du captagon-, vers une ville syrienne appelée Saboora, où la quatrième division a une grande base, ainsi que l’endroit où ils renouvellent les accréditations de sécurité.

Si “le Boss” est vraiment Gen Bilal, la conversation suggère que l’un des officiers les plus haut gradés de l’armée syrienne est lié au commerce illégal de captagon, évalué en milliards de dollars. Le général Bilal n’a pas répondu à notre tentative de le joindre pour un commentaire.

En mai, la Syrie a été accueillie à nouveau dans la Ligue arabe et le président Assad a assisté à une réunion du groupement régional pour la première fois en plus d’une décennie. Il a également été invité aux Emirats Arabes Unis pour participer à la COP28 en novembre prochain.

La question reste de savoir dans quelle mesure la communauté internationale tentera de faire pression sur le régime pour qu’il renonce à la dépendance de la Syrie au captagon.

Avec des reportages supplémentaires de BBC News Arabic Investigations et de l’équipe OCCRP MENA

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