Enquêtes sur la fraude fiscale : Tim Engel est le nouvel enquêteur en chef de Cum-Ex

Le procureur général Tim Engel sera présent Cologne nouvel enquêteur en chef pour les affaires de fraude fiscale Cum-Ex impliquant des transactions boursières. C’est ce qu’a annoncé le ministre de la Justice de Rhénanie du Nord-Westphalie, Benjamin Limbach (Verts). Engel succédera à Anne Brorhilker, qui a récemment démissionné de manière inattendue.

Le ministre Limbach a déclaré qu’Engel, 50 ans, était, comme son prédécesseur, chef du département de la criminalité économique au parquet de Cologne. Brorhilker l’entraînera pendant un mois jusqu’à son départ.

Limbach a ajouté qu’Engel avait déjà traité de manière intensive la fraude fiscale cum-ex au sein du ministère de la Justice de Rhénanie du Nord-Westphalie. Il y a été responsable du domaine du droit pénal des affaires entre janvier 2020 et février 2023.

Brorhilker critique le traitement

Après sa démission, Brorhilker a critiqué la gestion politique du scandale fiscal. Elle n’est pas satisfaite de la manière dont les crimes financiers sont poursuivis en Allemagne. Le vol fiscal n’a pas été stoppé de loin ; il existe des modèles successeurs, a déclaré Brorhilker.

Le ministère public s’est prononcé en faveur d’une autorité centrale à l’échelle nationale pour lutter contre la criminalité financière. À l’avenir, Brorhilker souhaite travailler en tant que directeur général de l’organisation non gouvernementale Citizens’ Movement Financial Transition dans la lutte contre la criminalité financière.

On estime que la fraude Cum-Ex impliquant des transactions boursières illégales a escroqué l’État allemand d’un montant à deux chiffres d’un milliard. Les papiers avec (cum) et sans (ex) créances sur les dividendes ont fait des allers-retours entre les acteurs financiers dans un court laps de temps. Le fisc a, sans le savoir, remboursé aux banques, aux négociants et aux consultants des impôts sur les plus-values ​​qui n’avaient même pas été payés.