L’Unité de lutte contre la fraude bancaire enquête sur une affaire dans laquelle le deuxième plus grand prêteur du Kenya, Equity Bank, a perdu 1,5 milliard de KSh le mois dernier au profit d’un initié et de son père.
- L’argent volé, destiné aux salaires des employés, a été transféré sur plusieurs comptes dans d’autres banques en 47 transactions, sans aucun crédit correspondant sur le grand livre d’Equity.
- Les transactions ont déclenché des contrôles internes, le prêteur signalant le vol à l’Unité d’enquête sur les fraudes bancaires une fois qu’il a établi qu’elles avaient été autorisées à l’aide des informations d’identification d’un gestionnaire, Le Daily Nation rapporté jeudi.
- Le BFU a ensuite arrêté le manager, David Machiri Kimani, 39 ans, qui était en congé au moment du braquage, et son père, Joseph Kimani Machiri, et a demandé au tribunal en chef de Milimani de détenir le premier pendant 21 jours pour finaliser les enquêtes.
Selon le rapport, la majeure partie de l’argent a été transférée via des comptes nouvellement créés et enregistrés au nom d’entreprises nouvellement enregistrées. Les enquêteurs pensent que Kimani Machiri, membre fondateur de l’assemblée du comté de Murang’a, était le complice de son fils.
Equity Group, qui a enregistré une croissance de 12,5 % de son bénéfice après impôts au premier semestre 2024, a connu plusieurs cas de vol de fonds dans ses filiales bancaires. À la mi-avril de cette année, des pirates informatiques ont dérobé 2 millions de dollars à la banque lors d’une fraude à la carte de débit. La DCI a arrêté 20 suspects en lien avec ce vol.
Au même moment, la police ougandaise a arrêté un ancien dirigeant et trois agents bancaires dans le cadre d’une enquête sur une fraude liée à des prêts sur actions et à un financement flottant d’agents d’un montant de 16 millions de dollars. L’affaire avait déjà vu au moins quatre anciens employés inculpés devant un tribunal de Kampala pour blanchiment d’argent, complot en vue de frauder et obtention de crédit sous de faux prétextes.
En 2021, un tribunal de Kigali a condamné huit Kenyans et un Ougandais à huit ans de prison pour avoir piraté Equity Bank en 2019. Le groupe de pirates informatiques utilisait régulièrement des initiés et des propriétaires de comptes dans le pays pour pénétrer les systèmes du prêteur et déplacer son butin.
