Le développement immobilier promettait des terrains avec une infrastructure complète. Plus de 130 personnes ont constaté des irrégularités dans l’management du fonds fiduciaire. Un investissement sûr s’est transformé en une plainte collective devant la justice.Le parquet a formulé des accusations contre trois personnes impliquées dans le cas du fonds fiduciaire « bardas del Sol ».Il s’agit d’une mère et de sa fille, administratrices du projet, et du mari de l’une d’elles. L’accusation soutient qu’ils ont détourné les fonds des bénéficiaires à leur profit.

La Manœuvre Frauduleuse

Selon l’enquête, les administratrices du fonds fiduciaire auraient simulé des contrats avec des prix gonflés à une entreprise liée à elles, détournant ainsi l’argent destiné aux travaux. Elles sont accusées d’avoir abusé de la confiance des investisseurs, assurant que la gestion progressait alors que ce n’était pas le cas.Le parquet a expliqué que « les accusées informaient les acheteurs que les travaux étaient en cours, alors que l’argent était utilisé à d’autres fins ». Les bénéficiaires ont dénoncé que, malgré le paiement, les terrains ne disposaient pas de l’infrastructure promise.

Imputations et Procédure Judiciaire

Le délit imputé est celui de « fraude aux droits des fiduciaires », qui punit ceux qui administrent frauduleusement un fonds fiduciaire au détriment de ses bénéficiaires. La mère et la fille ont été accusées comme co-auteures, tandis que le mari de l’une d’elles a été désigné comme complice nécessaire.

Lors de l’audience,« le juge des garanties a validé les accusations et a autorisé l’enquête pénale préparatoire pour une durée de quatre mois ». Pendant ce temps, le parquet rassemblera davantage de preuves, tandis que la défense des accusés tentera de démontrer une autre version des faits.

Preuves et Prochaines Étapes

Parmi les preuves présentées par le parquet figurent la plainte initiale, la documentation comptable, les registres d’achats et les factures de l’entreprise impliquée, ainsi qu’un dossier civil en cours. Dans le cadre de cette affaire, des mesures conservatoires ont déjà été appliquées pour protéger les victimes.

La défense de l’une des accusées a accepté la formulation des accusations et a annoncé qu’elle présenterait des preuves pour réfuter l’accusation. En revanche,la défense des deux autres accusés s’est opposée à l’inculpation,arguant qu’il n’y avait pas d’intention frauduleuse dans l’administration du fonds fiduciaire.

Tandis que l’affaire avance devant la justice pénale, les victimes espèrent que justice sera faite et que les responsables répondront du préjudice économique subi.

Scandale bardas del Sol : Une affaire de fraude immobilière

Plus de 130 investisseurs du projet immobilier Bardas del Sol se sont retrouvés victimes d’une potentielle fraude. Le développement, qui promettait une infrastructure complète, a laissé les acheteurs avec des terrains incomplets et une plainte collective devant la justice.

L’accusation de fraude

Le parquet a inculpé trois individus : une mère et sa fille, administratrices du fonds fiduciaire, et le mari de l’une d’elles. L’accusation les soupçonne d’avoir détourné des fonds destinés aux travaux d’infrastructure pour enrichissement personnel. Des contrats gonflés avec une entreprise liée aux accusées seraient au cœur du stratagème. Les investisseurs affirment que malgré leurs paiements, les terrains n’ont pas l’infrastructure promise.[[1]]

Déroulement de la procédure

Le délit reproché est la “fraude aux droits des fiduciaires”. Le juge des garanties a validé les accusations et a autorisé une enquête pénale préparatoire de quatre mois. La défense de l’une des accusées a accepté la formulation des charges, tandis que les deux autres accusés contestent toute intention frauduleuse.

preuves et prochaines étapes

Le parquet s’appuie sur la plainte initiale, la documentation comptable, les registres d’achats et les factures. Des mesures conservatoires ont été prises pour protéger les victimes. L’issue de cette enquête, qui déterminera si les accusés seront renvoyés devant un tribunal, reste incertaine.

Tableau récapitulatif

| Personne(s) accusée(s) | Rôle | Accusation | Position de la défense |

|—|—|—|—|

| Mère et fille | Administratrices du fonds fiduciaire | Fraude aux droits des fiduciaires, détournement de fonds | Une des accusées accepte les accusations, les deux autres les contestent. |

| Mari de l’une des filles | Complice nécessaire | Fraude aux droits des fiduciaires, détournement de fonds | Conteste les accusations.|

FAQ

Q: Combien de personnes sont impliquées dans cette affaire ?

R: Trois personnes sont accusées : une mère,sa fille et le mari de l’une d’elles.

Q: quel est le délit reproché ?

R: Fraude aux droits des fiduciaires.

Q: Quelle est la prochaine étape de la procédure ?

R: Une enquête préparatoire de quatre mois.

Q: Quelles sont les preuves présentées par le parquet ?

R: Plainte initiale, documentation comptable, registres d’achats et factures.

Q: Combien de victimes y a-t-il ?

R: Plus de 130.