Une ancienne trésorière nationale vénézuélienne et son mari ont été reconnus coupables mardi d’avoir accepté des dizaines de millions de dollars de pots-de-vin et d’avoir transféré leur argent souillé à Miami dans la première affaire de corruption étrangère de ce type à être jugée dans le sud de la Floride.
Claudia Díaz Guillen et son mari, Adrian Velásquez Figueroa, ont été reconnus coupables après quelques heures de délibérations par un jury fédéral de 12 personnes à Fort Lauderdale de complot de blanchiment d’argent et d’accusations connexes découlant de son mandat en tant que haut fonctionnaire dans le administration de son ami proche, feu le président Hugo Chávez.
Alors que son mari a été reconnu coupable des trois chefs d’accusation de blanchiment d’argent dans un acte d’accusation, Díaz a été reconnu coupable de deux et acquitté du troisième.
Le couple risque 20 ans ou plus de prison lors de leur condamnation prévue le 21 février devant le juge de district américain William Dimitrouleas.
Díaz a été le premier ancien responsable vénézuélien à être jugé parmi des dizaines d’hommes d’affaires, d’avocats et de fonctionnaires d’élite qui ont été accusés au cours de la dernière décennie de corruption étrangère s’étendant de leur pays d’origine au sud de la Floride, une plaque tournante pour les soi-disant kleptocrates à la recherche d’un refuge sûr pour leurs fortunes mal acquises, disent les autorités fédérales.
Díaz, 49 ans, ancien officier de marine et ancien infirmier de Chávez, a été trésorier national du Venezuela de 2011 à 2013. Son mari, Velásquez, 43 ans, était un ancien garde de sécurité présidentiel. Díaz a succédé à Alejandro Andrade Cedeno, qui a été trésorier du Venezuela de 2007 à début 2011. Il avait autrefois travaillé comme garde du corps pour Chavez, le défunt président socialiste décédé en 2013.
Díaz et son mari ont été accusés d’avoir accepté des pots-de-vin de Gorrín, selon un acte d’accusation déposé par le procureur adjoint américain Kurt Lunkenheimer, procureur du ministère de la Justice, Paul Hayden. Ils ont déclaré que les gains de Gorrín – totalisant plus de 100 millions de dollars – avaient été transférés via des sociétés offshore, des comptes bancaires du sud de la Floride, une entreprise de yachts à Miami et une société écran de mode.
Díaz a pris la barre des témoins pour sa propre défense pendant le procès de deux semaines et demie, mais elle n’a pas pu surmonter le témoignage préjudiciable de son prédécesseur en tant que trésorier national, Andrade. Fin 2017, Andrade a plaidé coupable à un complot de blanchiment d’argent d’un milliard de dollars, a purgé trois ans de prison, puis a témoigné qu’un riche magnat de la télévision de Caracas, Raul Gorrín, l’avait payé lui et Díaz pour avoir accès au bolivar très rentable du gouvernement vénézuélien. échange de devises en dollars.
Andrade a témoigné qu’il avait recruté Díaz dans le stratagème de corruption lorsqu’elle est devenue trésorière du Venezuela il y a dix ans, et les procureurs ont déclaré que le couple avait reçu plus de 100 millions de dollars en pots-de-vin.
Le témoignage d’Andrade a marqué la première fois qu’il a parlé publiquement de son crime international complexe, qui a été construit sur les vastes revenus pétroliers du Venezuela alors que le pays souffrait d’un effondrement économique.
À la barre des témoins, Andrade a expliqué comment Chávez lui avait donné le contrôle total du Trésor national en 2007. Andrade, qui est devenu proche de Chávez grâce à leurs antécédents militaires, a expliqué comment il avait entretenu des relations lucratives avec trois hommes d’affaires avec des maisons de courtage qui échangeaient des bolivars contre des dollars en afin de fournir au gouvernement vénézuélien une monnaie nationale abondante. Il a dit qu’il leur avait permis de négocier sur le large écart entre les bourses contrôlées par le gouvernement et les marchés ouverts afin de réaliser des centaines de millions de dollars de bénéfices et de lui verser des pots-de-vin.
Andrade a témoigné que l’un des trois hommes d’affaires, Gorrín, lui avait versé des pots-de-vin massifs, mais aussi à son successeur, Díaz, et à son mari, Velásquez, qui lui servait d’intermédiaire avec Gorrín. Andrade a déclaré que Gorrín lui avait demandé d’approcher Díaz de la poursuite du système de corruption pour lui permettre d’échanger des bolivars contre des dollars pour le gouvernement vénézuélien lorsqu’elle est devenue trésorière nationale en 2011. Il a dit qu’elle avait accepté de le faire et de partager les bénéfices avec lui et Gorrín. .
“” La moitié irait à elle [Díaz] et l’autre moitié serait partagée entre Raul [Gorrín] et moi », a témoigné Andrade.
Gorrín, un riche dirigeant d’un réseau de télévision, est un fugitif vivant au Venezuela qui a été initialement inculpé dans l’affaire de corruption fin 2018 après qu’Andrade a plaidé coupable et a été condamné par un juge fédéral à 10 ans de prison et condamné à payer 1 milliard de dollars aux États-Unis. gouvernement.
Andrade, qui a déclaré vivre toujours à Wellington avec sa fille et ses petits-enfants, a été contraint de renoncer à son domaine équestre avec plus d’une douzaine de chevaux de spectacle, sa flotte de voitures exotiques et d’autres actifs dans le cadre de son accord de plaidoyer. Gorrín avait indemnisé Andrade en partie en payant ses factures, y compris un jet privé, lorsqu’il vivait à la fois au Venezuela et dans le sud de la Floride, selon des courriels, des feuilles de calcul et d’autres documents présentés au procès.
Dans le cadre de son accord avec les procureurs, Andrade a également versé 250 millions de dollars cachés dans ses comptes bancaires suisses au gouvernement américain.
Interrogé par un avocat du ministère de la Justice sur la destination du solde, Andrade a déclaré: “Le reste de l’argent est entre les mains d’autres personnes”, sans donner plus de détails.
Plus tard dans son témoignage, Andrade a déclaré que Gorrín détenait toujours entre 80 et 100 millions de dollars de paiements de corruption qui lui étaient dus dans le cadre de leurs programmes de change de devises lorsqu’il était trésorier national du Venezuela et lorsque Díaz occupait le poste.
Au procès, l’avocat de la défense de Díaz, Marissel Descalzo, a souligné que pratiquement tous les documents de l’accusation, y compris les feuilles de calcul détaillant les paiements de corruption, les SMS et les chats WhatsApp, étaient entre Andrade et Gorrín – mais n’impliquaient pas Díaz.
Andrade a déclaré qu’il n’avait jamais communiqué par écrit avec Díaz au sujet des gains des échanges de devises, qu’il ne lui en avait parlé par téléphone qu’après avoir quitté le Trésor national du Venezuela et qu’elle dirigeait l’agence.
Descalzo a également souligné qu’Andrade avait rencontré des agents de Homeland Security Investigations pour parler de sa relation corrompue avec Gorrín et d’autres dans le système de change, mais ne leur avait pas mentionné Díaz avant 2018.
Descalzo a déclaré que lorsque Díaz a pris ses fonctions de trésorière nationale du Venezuela, elle a éliminé la politique d’Andrade consistant à ne traiter qu’avec les trois hommes d’affaires connectés dans les échanges de devises bolivar-dollar et a ouvert les échanges à tous les soumissionnaires du gouvernement. Descalzo a déclaré qu’en conséquence, Díaz n’avait fourni aucun “avantage” directement à Gorrín, de sorte que sa compensation de sa part “n’était pas un pot-de-vin” et qu’elle et son mari ne pouvaient pas avoir commis de blanchiment d’argent aux États-Unis.
