Faillite de Swiss Gold Treuhand: les investisseurs recherchent 80 millions de francs – Actualité

La société suisse Gold Treuhand de Zoug a vendu aux investisseurs des droits sur de l’or brut, qui n’existent peut-être même pas. Une étude du FRS révèle que l’autorité de surveillance des marchés financiers Finma a engagé une procédure et désigné un enquêteur externe. Le parquet enquête.

La société zougoise Swiss Gold Treuhand AG a recruté des centaines d’investisseurs, principalement en Suisse, en Allemagne et en Autriche, avec la promesse d’importer en Suisse de l’or brut, notamment d’Afrique centrale, de le raffiner en lingots d’or et de le stocker en toute sécurité. Il s’agit d’environ 1,5 tonne, d’une valeur d’environ 80 millions de francs.

Les investisseurs pensaient que tout allait bien. Cependant, il n’existait aucun permis pour affiner et commercialiser l’or. Le bureau de contrôle des métaux précieux de Berne le confirme à SRF News. Le fraudeur condamné Claudio De Giorgi tirait les ficelles de Swiss Gold Treuhand. Il contrôlait les flux de paiement pour les achats d’or et aurait falsifié les reçus, indique Swiss Gold Treuhand. Elle l’a dénoncé.

Voici comment fonctionne le système

La société vendait l’or brut à des clients de bonne foi par l’intermédiaire d’intermédiaires. Comme l’a montré le magazine grand public K-Geld, ces intermédiaires ont été recrutés lors de séminaires de formation douteux. Il a été expliqué aux participants qu’après avoir terminé la formation, ils pourraient gagner beaucoup d’argent en vendant de l’or brut par l’intermédiaire de Swiss Treuhand AG.

Les intermédiaires vendaient ensuite les actions principalement à des connaissances, des amis et des membres de la famille. Le montant minimum est de 105’000 francs. Les intermédiaires reçoivent une commission de 5’000 francs. Les investisseurs ne voient jamais l’or.

L’entreprise est surendettée

Le 11 juillet, la société Swiss Gold Treuhand AG a déclaré faillite. Une décision du tribunal cantonal de Zoug, qui a rejeté en février un moratoire provisoire sur les dettes de Swiss Gold Treuhand, précise : Fin 2023, l’entreprise avait des dettes de 84 millions de francs et un solde bancaire de 5,7 millions. Elle n’avait donc pratiquement aucun patrimoine. Alors où sont les 1,5 tonne d’or ?

Swiss Gold Treuhand AG a assuré contractuellement à ses clients que l’or serait stocké en toute sécurité dans un entrepôt hors taxes suisse ou dans une raffinerie italienne. Une société d’audit confirme par écrit aux clients qu’il y a environ 1,5 tonne d’or en stock. La recherche montre : la société d’audit n’a jamais vérifié elle-même l’inventaire. Elle ne souhaite pas commenter SRF News.

L’or est introuvable

La piste de l’or mène à Lecce, dans le sud de l’Italie, jusqu’à la fonderie d’or du groupe Esposito. SRF News dispose d’un document de cette société qui prouverait qu’elle détient 1,5 tonne d’or. Il a été émis le 13 décembre 2022.

Des recherches montrent que peu de temps auparavant, la Guardia di Finanza y avait effectué une descente. Le soupçon : blanchiment d’argent et évasion fiscale. Depuis, l’entreprise est sous contrôle officiel. Un responsable, qui souhaite rester anonyme, a confirmé par email à SRF News : « Le document est considéré comme un faux. Il n’y a jamais eu 1,5 tonne d’or à cet endroit de Lecce. »

35 millions d’euros à Dubaï

Swiss Gold Treuhand possède une succursale à Dubaï. Claudio De Giorgi y possède un compte à la Mashreg Bank. Il y a 35,5 millions d’euros sur ce compte.

L’affaire a été rendue publique dans le journal «The Gulf Time» car fin avril, Swiss Gold Treuhand AG à Dubaï a déposé une plainte exigeant la restitution de l’argent.