Financement du terrorisme via la Suisse – L’argent aurait afflué vers le Hamas depuis la Suisse – Actualités

Le gouvernement fédéral intensifie sa lutte contre les organisations qui collectent pour le Hamas. Cela ne suffit pas, critique un expert.

De nombreuses banques et gestionnaires de fortune suisses ont reçu du courrier de l’Office fédéral de la police (Fedpol). Il existe des indices liés au Hamas, résumés sur trois pages.

Fedpol y écrit que le financement du terrorisme est « souvent réalisé sous couvert de collecte de fonds pour l’aide humanitaire ».

La Suisse a intérêt à ne pas devenir une plaque tournante pour de tels paiements. Selon Fedpol, elle est toujours en contact avec des intermédiaires financiers. Le fait qu’elle diffuse une lettre aussi largement est nouveau. Les journaux de Tamedia en ont parlé pour la première fois.

Soyez prudent avec les détails de votre compte sur les réseaux sociaux

Dans la lettre, Fedpol donne des conseils aux banquiers pour reconnaître les paiements suspects. Le scepticisme est donc de mise si un compte a été ouvert « immédiatement après avoir mené de vastes activités financières à des fins humanitaires ». Lorsque des adresses cryptographiques, des comptes bancaires ou des paiements numériques sont publiés sur les plateformes de médias sociaux. Ou lorsque l’argent afflue vers des organisations dont les noms indiquent un lien avec le terrorisme – “comme le nom d’un martyr célèbre ou un mot comme ‘jihad'”.

Rien de tout cela ne devrait être nouveau pour les experts en blanchiment d’argent employés par les banques. La lettre de Fedpol doit être comprise davantage comme une campagne de sensibilisation. L’Association des banquiers considère qu’il s’agit d’un «outil approprié qui aide les banques à mieux identifier les transactions suspectes», comme elle l’a écrit à la demande de la SRF.

Keller-Messahli : Il existe déjà une loi sur le blanchiment d’argent

L’experte en islamisme Saïda Keller-Messahli émet des critiques. Elle a écrit un livre sur la Suisse en tant que pôle islamiste. « Il existe déjà une loi sur le blanchiment d’argent. Les banques sont informées et voient très précisément quels flux d’argent ont lieu », dit-elle.

La Suisse doit chercher ailleurs : les avocats et les fiduciaires ne sont pas soumis à la loi sur le blanchiment d’argent et ne sont donc soumis à aucune obligation de déclaration. Les réseaux islamistes exploiteraient cela.

La Suisse ne doit pas agir comme si le terrain des associations et des fondations était sacré.

Les hommes politiques suisses ne doivent pas « faire comme si le terrain des associations, des clubs et des fondations était sacré. Il faut y regarder attentivement : d’où vient l’argent, à quoi est-il destiné et quel effet a-t-il ?”

Keller-Messahli poursuit : Il est important d’y regarder de plus près lorsque de telles associations reçoivent d’importantes sommes d’argent « de pays qui ne croient pas du tout aux droits de l’homme ». Elle entend par là, par exemple, le Qatar et le Koweït.

Les clubs sont autorisés à soutenir ouvertement le Hamas

Le parquet fédéral enquête en effet sur des soupçons de financement du Hamas en provenance de Suisse. L’enquête a débuté avant l’attentat terroriste du 7 octobre.

En Suisse, contrairement à de nombreux pays occidentaux, le Hamas n’est pas interdit. Cela permet aux clubs de soutenir ouvertement le Hamas. Le Conseil fédéral envisage actuellement une interdiction.