Fraude BharatPe : Ashneer Grover et Madhuri Jain arrêtés à l’aéroport de Delhi
Le monde des affaires indien est secoué par l’arrestation de deux des personnalités les plus en vue de l’industrie des start-ups. Ashneer Grover et Madhuri Jain, co-fondateurs de la société de paiement numérique BharatPe, ont été appréhendés à l’aéroport de Delhi dans le cadre d’une affaire de fraude financière. Cette arrestation a envoyé des ondes de choc à travers la communauté des entrepreneurs et a soulevé des questions sur la gestion des entreprises émergentes en Inde.
New Delhi : Ashneer Grover, ancien directeur général de BharatPe, et son épouse Madhuri Jain ont été arrêtés à l’aéroport international Indira Gandhi jeudi soir alors qu’ils se rendaient à New York, ont déclaré à Mint des personnes au courant de l’évolution de la situation.
“Ashneer et sa femme partaient en vacances à New York et ont été arrêtés par la police des infractions économiques de Delhi”, a déclaré l’une des personnes.
Une circulaire d’observation (LoC) a été publiée plus tôt cette semaine par l’EOW dans le cadre d’enquêtes en cours contre les deux hommes pour fraude présumée à BharatPe, ont indiqué des responsables.
Sindhu Pillai, commissaire conjoint de la police (EOW), a déclaré que le couple se rendait à New York. “Ils ont été arrêtés avant le contrôle de sécurité et on leur a demandé de retourner à leur résidence de Delhi et de se joindre à l’enquête au bureau d’EOW à Mandir Marg la semaine prochaine”, a-t-elle déclaré.
Pillai a ajouté que la LoC visait uniquement à empêcher le couple de voyager à l’étranger. “Ils n’ont pas encore été arrêtés.”
Ashneer Grover a partagé sur X, auparavant Twitter, qu’il n’avait reçu aucune notification ni aucun appel d’EOW depuis le FIR en mai jusqu’à 8 heures du matin aujourd’hui, le 17 novembre, soit sept heures après son retour de l’aéroport.
Grover a ajouté qu’il avait été informé lors de l’immigration d’une LoC émise par EOW, ce qu’il trouvait étrange puisqu’il avait voyagé à l’étranger quatre fois depuis le FIR sans problème et n’avait pas été convoqué.
Ce matin, il a reçu une convocation d’EOW à son domicile et a exprimé sa volonté de coopérer comme il l’a toujours fait.
Mint a rapporté plus tôt cette semaine que des sociétés de recrutement liées au cofondateur de BharatPe, Ashneer Grover, et aux membres de sa famille avaient utilisé des factures antidatées pour siphonner des fonds pour des travaux qu’ils n’avaient jamais effectués pour la licorne fintech, selon une enquête menée par l’EOW de la police de Delhi.
L’agence d’enquête n’a pas non plus pu retracer de nombreuses entreprises auxquelles BharatPe avait effectué des paiements à ses fournisseurs.
Huit sociétés de conseil en ressources humaines (RH) embauchées par BharatPe – Vardhaman Marketing, Impulse Marketing, Vista Services, Evolve Bizserve, Team Source, Team Works, True Work Co., Vikash Enterprises – partageaient la même adresse enregistrée avec les membres de la famille accusés et leurs proches. , a déclaré EOW.
Parmi eux, les cinq premiers ont soumis des factures mentionnant des numéros de comptes bancaires qui n’étaient pas ouverts à ce moment-là, ce qui signifie que les factures ont été établies ultérieurement. “Les sociétés ont été créées et leurs comptes bancaires ont été ouverts uniquement dans le but de siphonner des fonds et de causer un gain injustifié aux personnes présumées”, a déclaré EOW dans un rapport de situation soumis à la Haute Cour de Delhi.
En décembre 2022, BharatPe a déposé une plainte pénale contre Grover, sa femme et les membres de sa famille, les accusant d’avoir commis un crime. ₹Fraude de 81,28 crores. L’une des allégations concernait ₹7,6 crores que BharatPe aurait payé à huit consultants en ressources humaines liés aux accusés entre 2018 et 2021.
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