Sébastien Le Belzic // Crédit photo : Valeria Ferraro / AGENCE ANADOLU / Anadolu via AFP
Un important réseau de fraude aux fonds européens démantelé en Italie. 22 individus ont été appréhendés pour avoir détourné plusieurs centaines de millions d’euros grâce à une escroquerie sophistiquée.
Le stratagème était bien pensé. Les 22 suspects créaient de fausses entreprises avec la complicité de comptables et notaires corrompus, puis sollicitaient des subventions européennes. Ces subventions étaient destinées à l’innovation, dans le cadre du plan de relance post-Covid entre 2021 et 2023.
L’Italie, un expert en fraudes aux subventions en Europe
Une fois les fonds encaissés, ils étaient transférés vers des comptes bancaires en Autriche, en Roumanie et en Slovaquie. Cependant, la majeure partie de l’argent restait en Italie pour l’achat de propriétés, voitures de luxe, bijoux et cryptomonnaies comme le Bitcoin. Environ 600 millions d’euros ont déjà été saisis par les autorités italiennes.
L’Italie a été le principal bénéficiaire des fonds européens de relance post-pandémie, recevant près de 200 milliards d’euros, soit un quart des montants versés par l’Union européenne. Malheureusement, l’Italie est également en tête en Europe pour les fraudes aux subventions, avec environ 7,5 milliards d’euros détournés des fonds européens rien qu’en 2023.