Chez FTX, plateforme crypto qui est entrée dans une démarche de protection contre les créanciers fin 2022, a maintenant avancé avec une action contre Binance – la plus grande plateforme de cryptomonnaie au monde – et son ancien PDG, Changpeng Zhao, selon Bloomberg. Il s’agit d’un prétendu transfert frauduleux de 1,8 milliard de dollars (environ 1,679 milliard d’euros au prix actuel), réalisée en juillet 2021, par le co-fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried.
L’ancien PDG de Binance et les membres exécutifs de la plateforme auront reçu les fonds dans le cadre d’un accord de rachat d’actions conclu avec Sam Bankman-Fried.
Dans l’action déposée ce dimanche auprès du tribunal du Delaware, Une transaction datée de 2021 est citée dans laquelle FTX a racheté à Binance, Zhao et d’autres investisseurs une participation de 20 % dans la plateforme cryptographique et une participation de 18,4 % dans une entité du groupe FTX basée aux États-Unis, West Realm Shires.
Le rachat d’actions aura été financé par la branche d’investissement du groupe, Alameda Researchvia les crypto-monnaies natives des deux sociétés, FTT, dans le cas de FTX, et Binance USD, un « stablecoin » émis par la plus grande plateforme de crypto-monnaie au monde.
L’action est justifiée par l’administration judiciaire dirigée par John Ray III, du fait qu’à l’époque FTX ne disposait pas des liquidités nécessaires pour procéder à une opération de rachat de capital.. “Une Alameda [Research] était insolvable au moment du rachat d’actions et n’avait pas les moyens de financer la transaction”, peut-on lire dans l’action citée par Bloomberg.
Le document qualifie même cet accord de « transfert frauduleux imaginatif ».
De plus, FTX, désormais dirigé par John Ray III, accuse également Zhao d’avoir partagé une série de « tweets faux, trompeurs et frauduleux » peu avant l’effondrement de la plateforme. Le 6 novembre 2022, l’ancien PDG de Binance a déclaré que la société avait l’intention de vendre ses tokens FTT – évalués à l’époque à environ 529 millions de dollars américains –, ce qui a conduit à une « liquidation » de ce « token ». Binance a déjà réagi à cette action. La source officielle de la plateforme affirme que ces “allégations n’ont aucun fondement”.
Une fois évalué à environ 32 milliards de dollarsselon CNBC, FTX s’est désintégré lorsqu’il n’a pas été en mesure de suivre le nombre élevé de retraits de clientsce qui a fini par déclencher un krach sur les marchés des cryptomonnaies.
Parmi les blessés, il y a des créanciers de nationalité portugaise. Plus de 100 personnes morales et investisseurs individuels basés au Portugal auront perdu au moins 6,5 millions d’euros avec l’effondrement de la plateforme crypto FTX, selon Negócios l’a découvert en août de l’année dernière.