NEW YORK – Les mensonges de Sam Bankman-Fried, selon les procureurs américains, remontent au tout début.
Depuis la création de son échange de crypto-monnaie FTX en 2019, Bankman-Fried s’est livré à une fraude généralisée, ont accusé les autorités fédérales mardi, et a utilisé les dépôts de ses clients pour financer ses activités politiques, acheter des biens immobiliers somptueux et investir dans d’autres entreprises.
Selon les accusations civiles et pénales déposées contre Bankman-Fried dans le district sud de New York, il a menti à plusieurs reprises aux clients, aux investisseurs et aux prêteurs sur la structure de son empire commercial et sur la manière dont il a géré les milliards de dollars de fonds que les utilisateurs de crypto ont déposés dans son échange.
Dans un acte d’accusation de 13 pages, Bankman-Fried a été accusé de huit chefs d’accusation, y compris la fraude électronique contre les clients et les prêteurs, ainsi que le complot visant à frauder les États-Unis et à violer les lois sur le financement des campagnes. Une plainte civile déposée par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a présenté un récit détaillé de l’effondrement de FTX, affirmant que pendant trois ans, Bankman-Fried avait détourné des milliards de dépôts de clients pour financer ses activités commerciales et politiques.
Les accusations portées contre Bankman-Fried sont survenues l’un des jours les plus dramatiques de l’effondrement rapide de FTX, qui a secoué l’industrie de la cryptographie. À Washington, le nouveau PDG de la société, qui a pris la relève lorsque la société a déposé son bilan, a témoigné devant le Congrès, exposant la myriade d’échecs de gestion qui ont contribué à l’implosion de la bourse. À Nassau, la capitale des Bahamas, Bankman-Fried a comparu pour la première fois devant le tribunal, après avoir passé la nuit dans une cellule de police après avoir été arrêté à son domicile le 12 décembre. Il s’est vu refuser la libération sous caution et restera en détention.
L’arrestation a surpris le fondateur de FTX et ses parents, qui lui rendaient visite, selon une personne au courant du dossier. Bankman-Fried a été emmené menotté.
Bankman-Fried est apparu devant le tribunal de première instance, vêtu d’un costume bleu et d’une chemise blanche, évitant sa tenue échevelée habituelle de short et de t-shirt. Il a été escorté à l’intérieur par la police, tandis que ses parents, les professeurs de la Stanford Law School Joe Bankman et Barbara Fried, étaient assis à l’arrière de la galerie.
Le procureur principal des autorités des Bahamas, Franklyn Williams, a fait valoir que Bankman-Fried était un risque de fuite, avec des ressources financières suffisantes pour fuir le pays. Un avocat de Bankman-Fried a déclaré que sa décision de rester aux Bahamas après l’effondrement de FTX montrait qu’il n’avait aucune intention de fuir, ajoutant que Bankman-Fried avait besoin de médicaments pour la dépression et le trouble déficitaire de l’attention.
Le magistrat en chef du tribunal, Joyann Ferguson-Pratt, a décidé que Bankman-Fried devait rester en détention. Il a eu droit à quelques minutes avec ses parents, qui l’ont embrassé dans une longue étreinte alors que la salle d’audience était dégagée.
L’arrestation de Bankman-Fried a été une chute de grâce étonnante pour un cadre qui était autrefois décrit comme un John Pierpont Morgan des temps modernes, et est devenu le chouchou des grands investisseurs de la Silicon Valley et un donateur prolifique du Parti démocrate. Ces jours-ci, Bankman-Fried, 30 ans, est plus souvent comparé à Bernie Madoff, le fraudeur qui a orchestré un stratagème de Ponzi notoire.
Alors que FTX s’effondrait, a déclaré la SEC dans sa plainte, les investisseurs ont été tenus dans l’ignorance de ce qui se passait. Les procureurs fédéraux ont déclaré que les prêteurs de Bankman-Fried étaient également tenus dans l’ignorance. Et des centaines de milliers de clients FTX à travers le monde ont également été tenus dans l’ignorance – seulement pour découvrir que leur argent avait disparu.
“Bankman-Fried a orchestré une fraude massive de plusieurs années, détournant des milliards de dollars des fonds des clients de la plateforme de trading pour son propre bénéfice et pour aider à développer son empire crypto”, a déclaré la SEC.
