Gambler affirme que Phil Mickelson était impliqué dans une enquête de blanchiment d’argent jusque-là inconnue | Nouvelles du golf et informations sur les circuits

Un ancien associé de Phil Mickelson a allégué que Mickelson était impliqué dans une enquête de blanchiment d’argent jusque-là inconnue, selon un extrait d’un nouveau livre.

Dans Joueur : les secrets d’une vie à risque, le parieur sportif Billy Walters détaille sa relation avec Mickelson. Parmi les révélations d’un extrait de l’autobiographie rendue publique la semaine dernière figurent des accusations selon lesquelles Mickelson a gagné plus d’un milliard de dollars au jeu et perdu près de 100 millions de dollars. Walters affirme également que Mickelson l’a appelé pour essayer de parier sur la Ryder Cup 2012, un événement dans lequel Mickelson était un concurrent pour les États-Unis.

Dans un extrait de suivi publié jeudi Collectif de foyers, Walters affirme que Mickelson avait l’agent de change Gregory Silveira do Mickelson une faveur personnelle. Walters écrit :

Mickelson voulait transférer plusieurs millions de dollars à Silveira, puis demander à Silveira de le virer de son compte bancaire personnel au livre offshore pour rembourser les pertes de jeu de Phil. Malheureusement pour Silveira, il a dit oui. Le virement bancaire a rapidement attiré l’attention de la division criminelle de l’IRS.

Avec les fédéraux sur ses talons, Phil m’a dit que ses amis de KPMG, son principal sponsor à l’époque, l’avaient présenté à un avocat de DC nommé Gregory Craig. Il n’était pas n’importe quel avocat; Craig avait été l’avocat en chef de la Maison Blanche pour le président Obama. Avec un look enfantin et des cheveux blancs ébouriffés, Craig avait un pedigree de la Ivy League, ayant fréquenté Harvard en tant qu’étudiant de premier cycle et la faculté de droit de Yale. Craig était également proche de Preet Bharara, alors avocat américain dans le puissant district sud de New York, ancien procureur général américain Loretta Lynch et directeur de l’application à la SEC. C’est du jus politique.

Avec Mickelson au milieu d’une enquête pour blanchiment d’argent et cible d’une enquête pour délit d’initié, qu’a fait le super-avocat Craig pour éloigner les procureurs du dos de Phil ? Il a exécuté un tour légal si improbable que c’était comme si Harry Houdini sortait un lapin d’un chapeau alors qu’il était enchaîné sous l’eau.

Le 19 mai 2016 – près d’un an avant mon procès – la SEC a publié un communiqué de presse intitulé “Pro Golfer accepte de rembourser les bénéfices commerciaux”. défendeur », le gouvernement parle au nom de personnes qui ne sont pas accusées d’actes répréhensibles mais nommées dans des plaintes aux « fins de récupérer des gains mal acquis présumés en leur possession à partir de stratagèmes perpétrés par d’autres ».

Il a poursuivi: “Mickelson n’a ni admis ni nié les allégations de la plainte de la SEC et a accepté de rembourser intégralement ses bénéfices commerciaux totalisant 931 738,12 $ plus des intérêts de 105 291,69 $.” Il a également noté que j’avais «exhorté» Mickelson à négocier des actions de Dean Foods et qu’il a ensuite vendu près d’un million de dollars de bénéfices pour rembourser une partie de sa dette de jeu envers moi.

“Mickelson remboursera l’argent qu’il a gagné grâce à son commerce avec Dean Foods parce qu’il ne devrait pas être autorisé à profiter de la conduite illégale de Walters”, indique le communiqué de presse. Aucune enquête pour blanchiment d’argent n’a été mentionnée. Craig est intervenu au bon moment en publiant sa propre déclaration affirmant que Phil était “un spectateur innocent” de tout acte répréhensible présumé commis par d’autres.

Phil et Bharara ont tous deux obtenu ce qu’ils voulaient. Les avocats de Phil ont publié une déclaration qui donnait l’impression que Phil était une victime innocente d’une affaire de délit d’initié qui m’impliquait. Et dans le processus, Phil était tiré d’affaire sur l’affaire de blanchiment d’argent. La seule personne qui a fini par avoir l’air coupable, c’est moi.

En 2017, Walters a été reconnu coupable par le tribunal de district des États-Unis de fraude en valeurs mobilières, de complot et de fraude électronique. Les procureurs ont fait valoir que de 2008 à 2014, Walters avait gagné plus de 43 millions de dollars grâce aux transactions de Dean Foods en réalisant des bénéfices et en évitant des pertes grâce aux informations qu’il avait obtenues de l’ancien président de la société, Tom Davis. À la demande de Walters, Mickelson a commencé à négocier des actions de Dean Foods et a réalisé plus de 931 000 $ de bénéfices après avoir acheté et vendu des avoirs entre juillet et août 2012. Le commerce de Mickelson dans Dean Foods a été utilisé comme preuve contre Walters, mais Mickelson n’a pas témoigné au procès. Les avocats du golfeur ont informé l’accusation et la défense que s’il était appelé par l’une ou l’autre des parties, Mickelson refuserait de témoigner sur la base de son droit au cinquième amendement contre l’auto-incrimination.

Le gouvernement n’avait aucune preuve que Mickelson savait d’où provenaient les informations de Walters et ne pouvait donc pas savoir s’il avait l’intention de violer les lois contre le délit d’initié. Mais la SEC a nommé Mickelson un «accusé de secours» dans une affaire civile, ce qui signifie que l’agence croyait qu’il avait profité d’un délit d’initié dans Dean Foods, même s’il ne s’y était pas engagé lui-même. Mickelson a réglé cette affaire civile en acceptant de céder ses bénéfices commerciaux plus des intérêts de plus de 100 000 $. Ce faisant, Mickelson n’a ni admis ni nié les allégations contenues dans la plainte de la SEC.

La semaine dernière, Mickelson a publié une déclaration à Golf Digest concernant certaines des allégations de Walters : « Je n’ai jamais parié sur la Ryder Cup. Bien qu’il soit bien connu que j’apprécie toujours un pari amical sur le parcours, je ne porterai jamais atteinte à l’intégrité du jeu.

“J’ai également été très ouvert sur ma dépendance au jeu. J’ai déjà exprimé mes remords, j’ai pris mes responsabilités, j’ai obtenu de l’aide, je me suis pleinement engagé dans une thérapie qui m’a eu un impact positif et je me sens bien là où je suis maintenant.”