Gardaí a effectué une recherche par mot-clé de plus d’un million de courriels dans le cadre de son enquête sur un complot présumé visant à frauder les investisseurs de Custom House Capital il y a plus de dix ans, a entendu un jury.
Une transcription de la cinquième interview donnée par Ciara Kelleher de Blackhorse Ave, Dublin 7, à gardaí suite à sa nouvelle arrestation sur rendez-vous le 29 janvier 2020, a été lue au jury le 10 jour du procès de la Cour pénale du circuit de Dublin lundi .
Au cours de cet entretien, gardaí a demandé à Mme Kelleher de commenter les e-mails et les rapports internes.
Mme Kelleher a nié une suggestion de gardaí selon laquelle la tromperie des clients de Custom House Capital (CHC) n’aurait pas pu avoir lieu sans elle.
Recherche par mot clé
Gardaí a déclaré à Mme Kelleher qu’ils avaient effectué une recherche par mot-clé sur plus d’un million de courriels envoyés et reçus au sein du CHC. L’accusée a déclaré qu’elle avait été copiée sur de nombreux courriels, mais qu’elle n’aurait pas pu tous les lire.
Elle a déclaré que son rôle consistait à vérifier que son équipe avait correctement saisi les informations provenant de sources externes dans le système “Unity”. Mme Kelleher a déclaré qu’elle ne vérifiait pas le travail des autres équipes internes, car les tâches étaient séparées.
La défenderesse a déclaré à Gardaí qu’elle n’était pas au courant que le processus de retrait de certains comptes était utilisé pour dissimuler une activité frauduleuse.
Mme Kelleher a déclaré qu’elle avait fourni aux clients des informations qui lui avaient été fournies par l’équipe financière, qu’elle considérait comme correctes. Son équipe s’est appuyée sur les informations fournies par d’autres départements et n’a pas sciemment ou intentionnellement publié de fausses évaluations.
Gardaí a suggéré lors de l’entretien que les clients n’avaient pas une image précise de ce qui se passait car ils recevaient de mauvaises informations. Mme Kelleher a dit à Gardaí qu’elle recevait également de mauvaises informations, mais ils n’y croyaient pas.
Gardaí a expliqué à Mme Kelleher qu’elle devait savoir ce qui se passait, car elle était «active» pour mettre à jour les dossiers des clients avec des informations qui se sont avérées incorrectes. La défenderesse a déclaré qu’elle n’était pas au courant que les données étaient incorrectes et qu’elle n’a aidé personne à faire quoi que ce soit de frauduleux.
Enquête de la Banque centrale
Une interview accordée par Mme Kelleher à une enquête de la Banque centrale le 22 juillet 2012 a également été lue au jury.
On a demandé à Mme Kelleher s’il y avait des inquiétudes quant au fait que le processus de retrait signifiait que les évaluations envoyées aux clients ne reflétaient pas l’enregistrement des transactions sur le système. La défenderesse a déclaré avoir fait part de ses préoccupations à John White, responsable des clients privés, et à Paul Lavery, responsable des finances, mais il pourrait y avoir d’autres raisons pour lesquelles des informations incorrectes pourraient être saisies sur un compte client.
Mme Kelleher a également été interrogée sur l’antidatation des factures des clients. Elle a dit que ce n’était «pas un secret» qu’il y avait des problèmes de trésorerie au sein du CHC et que l’on pensait qu’il pourrait y avoir des frais impayés dans l’arriéré des cas. Certaines factures clients émises au milieu du mois étaient antidatées pour permettre le prélèvement des frais avant la fin du mois.
La défenderesse a dit qu’elle ne savait pas qui antidatait les factures, mais elle a dit à M. Whyte que c’était contraire à la règle des 10 jours du CPC et qu’elle ne le ferait pas.
Le détective à la retraite John Niland a déclaré à Michael Bowman SC, en défense, que Mme Kelleher avait rencontré Gardaí à plusieurs reprises en 2012 et qu’un projet de déclaration avait été préparé.
Il a dit à Lorcan Staines SC, poursuivant, que Mme Kelleher n’avait pas signé ce projet de déclaration.
Interrogé par M. Bowman sur une interview donnée par Mme Kelleher à gardaí après sa première arrestation en 2016, M. Niland a déclaré qu’il croyait comprendre que l’accusé n’avait pas fait de déclaration à la Banque centrale le 11 juillet 2011.
Entreprise
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Ciara Kelleher (51 ans) a plaidé non coupable d’un chef d’accusation de complot avec d’autres pour frauder des investisseurs, des clients et des clients de Custom House Capital (CHC) Ltd en les induisant intentionnellement en erreur quant à l’endroit et à la manière dont leurs actifs avaient été placés dans l’entreprise d’investissement. .
Les infractions auraient été commises dans l’État entre octobre 2008 et juillet 2011.
Le procès se poursuit devant la juge Orla Crowe et le jury.
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