En début de soirée le 17 avril 2017, un agent de sécurité de la Chase Bank à Seattle a regardé à travers la caméra d’un guichet automatique alors qu’un homme s’approchait et retirait un dispositif d’écrémage de carte.
Quelques instants plus tard, des policiers ont bondi, arrêtant l’homme, Gustavo Ribeiro Trelha, alors résident d’Orlando, en Floride. L’affaire conduirait à un plaidoyer de culpabilité et à l’expulsion de Trelha vers son Brésil natal. Cela a également conduit un enquêteur – pour des raisons encore peu claires – à George Santos, le futur membre du Congrès de New York.
Chaque jour qui passe, de nouvelles révélations ont émergé sur le passé trouble du républicain de première année, qui a été élu en novembre 2022 dans un district de New York qui englobe des parties du Queens et de Long Island. Malgré des inexactitudes flagrantes sur son CV, Santos a juré de s’accrocher à son siège alors même que de nouvelles découvertes sur son passé émergent. Son élection a fait l’objet d’un récent documentaire de CBS Reports, “Campaign of Deceit”.
Des rapports ont indiqué que les forces de l’ordre se sont penchées sur le financement de sa campagne, sa gestion d’un charité pour animaux de compagnie et son travail pour une entreprise qui fut plus tard pris au piège dans une sonde de schéma de Ponzi. Santos a nié toutes les allégations d’actes répréhensibles dans ces affaires.
CBS News a maintenant appris une autre ride curieuse – la surface du nom de Santos lors d’une enquête d’écrémage de carte de crédit et de vol d’identité en 2017 dans l’État de Washington.
L’accusé dans l’affaire, Trelha, a coopéré ce soir-là avec des détectives, leur permettant de fouiller sa voiture de location. À l’intérieur, ils ont trouvé un colis FedEx vide avec une adresse d’expéditeur à Winter Park, en Floride, selon le rapport de police. L’adresse était l’une des anciennes résidences de George Santos.
Six mois plus tôt, en octobre 2016, un billet pour ne pas s’être arrêté à un feu rouge en Floride a été délivré à Santos, indiquant la même adresse de Winter Park. On ne sait pas si l’adresse a conduit les enquêteurs à Santos, ou s’il a déjà été suspect dans l’enquête sur la carte de crédit, mais une source policière a confirmé qu’il avait été interrogé dans le cadre de l’enquête.
Une connaissance de Santos a déclaré à CBS News qu’il affirmait en 2020 avoir servi d’informateur confidentiel dans l’affaire, mais elle se demande maintenant si c’était vrai.
Trelha affirmera plus tard qu’il a été payé 100 $ par jour par un groupe basé au Brésil et en Floride pour placer et retirer des écumeurs de cartes, selon des documents judiciaires. Dans sa chambre d’hôtel à SeaTac, Washington, les détectives ont trouvé un autre appareil d’écrémage, trois caméras ATM modifiées, une pièce d’identité portant un pseudonyme – Matos Fontinele – et 10 cartes frauduleuses liées à des numéros volés.
Les procureurs ont déclaré qu’ils avaient des preuves que Trelha avait compromis près de 300 comptes avec le skimmer de cartes en seulement trois jours à Seattle. Ils ont déclaré que chaque nuit, Trelha téléchargeait des informations de compte écrémées sur un service “cloud”, où le groupe brésilien pouvait accéder aux informations. Qualifiant l’opération de “sophistiquée”, un procureur a déclaré qu’il ne s’agissait que de “la pointe de l’iceberg”, selon une transcription du tribunal. Trelha a été condamné à une peine de prison, ayant déjà passé plus de sept mois en prison, puis a été remis aux autorités de l’immigration.
“Nous ne savons pas vraiment, franchement, toute l’étendue et tout le préjudice causé par cette infraction”, a déclaré le procureur adjoint américain Benjamin Diggs lors de la condamnation de Trelha, après avoir plaidé coupable à un chef d’accusation de fraude aux dispositifs d’accès.
Un mémorandum de condamnation soumis par l’avocat de Trelha comprend une lettre d’une personne nommée “Leide Santos”, prétendant être la petite amie de Trelha. Elle a décrit Trelha comme un ancien agent de bord impliqué dans une entreprise de construction en Floride et a déclaré qu’il était “dévoué à son fils” au Brésil.
“Leide Santos” a décrit le démarrage d’une entreprise avec Trelha en Floride, mais CBS News n’a pas été en mesure de localiser les enregistrements répertoriant l’un ou l’autre des noms dans la base de données de la Division des sociétés de Floride. CBS News n’a pas été en mesure de localiser ou de contacter une personne nommée “Leide Santos” qui correspondait à sa description. Il n’y a aucune indication que “Leide Santos” et George Santos soient liés.
Un représentant de Santos et son avocat n’ont pas répondu aux questions envoyées par CBS News. Santos a déjà reconnu avoir communiqué avec la police de Seattle au sujet de l’enquête, selon son amie d’enfance Tiffany Bogosian.
Elle a appris l’épisode en fournissant à Santos des conseils, en tant qu’ami, sur une autre question juridique, un mandat de Pennsylvanie lié à des chèques sans provision. Politique signalé que l’affaire de Pennsylvanie a conduit à une accusation de vol, mais Santos a affirmé que son chéquier avait été volé et l’accusation a ensuite été annulée.
“Il croyait que le mandat avait quelque chose à voir avec un incident antérieur où il était un informateur pour le département de police de Seattle, pour, vous savez, une sorte de réseau frauduleux, comme la fabrication de cartes de crédit et des choses comme ça”, Bogosian a déclaré lors d’une interview en janvier avec CBS News.
Le département de police de Seattle n’a pas répondu à une demande de commentaire.
Bogosian a fourni à CBS News un e-mail qu’elle a envoyé en février 2020 à un soldat de l’État de Pennsylvanie et à un détective de Seattle dans lequel elle décrivait la prétendue représentation de Santos de son contact avec ce détective.
Santos a affirmé qu’il “était un agent de liaison / informateur de son bureau dans une affaire contre un accusé à Washington (Gustavo Ribeiro) et au moins trois autres accusés dans l’État de Floride., qui commettaient des vols d’identité et des fraudes dans le cadre d’un réseau de complot”, a écrit Bogosian, ajoutant qu’elle fournissait des informations au détective fournies “par [Santos’] Colocataire de 2017, une personne uniquement connue sous le nom de “Sydney Lima”.”
CBS News n’a pas été en mesure de contacter “Sydney Lima” ou de confirmer l’existence de cet individu.
