Gros butin : criminalité en col blanc : les faux patrons reviennent à la mode

L’entreprise de cuivre Aurubis est victime de l’une des plus grandes fraudes de l’histoire industrielle allemande. Des criminels dotés d’un haut niveau de direction commerciale ont pu mener leurs activités louches dans l’usine principale de Peute, une île intérieure de Hambourg dans le quartier de Veddel avec une zone industrielle, pendant des années sans que la direction ne s’en aperçoive. Un inventaire extraordinaire réalisé cette semaine a révélé un préjudice de 185 millions d’euros sur le seul exercice. “Nous sommes évidemment devenus la première cible d’une nouvelle forme de criminalité qui n’était pas connue dans le passé”, a déclaré le PDG Roland Harings.

Les assureurs observent également de nouvelles formes de criminalité organisée. Mercredi, le leader mondial du secteur de l’assurance industrielle, Allianz Trade, a présenté lors d’une conférence de presse « les nouvelles technologies et les horizons de la fraude dans le domaine de la criminalité économique ». Grâce à une technologie nettement meilleure, les auteurs ont eu recours à des escroqueries éprouvées, a déclaré Rüdiger Kirsch, expert en fraude chez Allianz Trade.

Fraude par « ingénierie sociale »

L’Office fédéral de la police criminelle a recensé l’année dernière 73 144 délits économiques, soit une augmentation de 42,6 pour cent par rapport à 2021. Il s’agit notamment de «l’ingénierie sociale», c’est-à-dire des stratagèmes frauduleux dans lesquels les auteurs incitent les gens à effectuer des virements avec des demandes d’aide ou de fausses lettres de leur patron, augmente depuis longtemps, mais cela s’est produit rapidement l’année dernière. Le travail à domicile y contribue. Kirsch a déclaré : « Cette tendance se poursuivra tout au long de l’année jusqu’en 2023. » En particulier, la fraude aux paiements, c’est-à-dire la réorientation des flux d’argent, devient de plus en plus populaire parmi les « pirates informatiques » criminels. »Vous profitez d’un progrès technique constant.«

Cela a également conduit à une résurgence de l’escroquerie du « faux président ». Les statistiques de dommages d’Allianz Trade font état d’une augmentation du montant des dommages causés par les « mauvais patrons » de 38 % pour 2022. L’intelligence artificielle (IA) ne joue pas encore de rôle dans les statistiques des dommages, mais selon Kirsch, elle “deviendra un énorme moteur de criminalité” à l’avenir. Les applications d’IA ont ouvert de tout nouveaux horizons aux criminels pour commettre des fraudes : « Auparavant, ils devaient rassembler les informations nécessaires de manière relativement laborieuse, par exemple en espionnant l’intranet, les réseaux sociaux ou via des appels de vishing (pour récupérer des données, ed.) dans diverses régions du monde. Dans les entreprises, il y a une optimisation significative avec ChatGPT.” Les lettres des employés, le contenu intranet ou la correspondance par courrier électronique pourraient facilement être téléchargés, et le système crachait alors un e-mail avec une fausse demande de paiement dans le “style PDG”. ” – CEO est le terme anglais désignant un chef d’entreprise. Cela porte l’authenticité de la correspondance à un tout autre niveau et, avec elle, les chances de succès des faux patrons, explique Kirsch.

Coopération avec des « auteurs internes »

Dans de nombreux cas, les fraudeurs externes ont coopéré avec des « auteurs internes », a déclaré Hendrik Schneider, professeur de droit à Leipzig. Ceux-ci représentaient plus de la moitié de tous les auteurs. «Les dégâts les plus importants sont causés par des managers masculins bien formés, d’une quarantaine d’années environ, qui travaillent dans l’entreprise depuis au moins dix ans.» Ici aussi, la tendance est à la hausse. Au cours des derniers mois, Allianz Trade a constaté plusieurs pertes importantes : en Allemagne, il y a eu au moins des millions de pertes à deux chiffres chez une compagnie d’assurance, une banque, une entreprise de télécommunications, une compagnie aérienne et plusieurs entreprises métallurgiques.

Les auteurs internes ont probablement également joué un rôle décisif à Aurubis. Les fournisseurs de matériaux recyclés auraient obtenu des paiements excessifs grâce à des échantillons manipulés. Le groupe traite chaque année environ un million de tonnes de ferrailles recyclées.

Le patron d’Aurubis, Harings, n’a pas encore été en mesure d’expliquer comment s’est produite l’énorme fraude révélée début septembre. C’est à cela que sont censées servir les enquêtes menées par la police judiciaire de l’État. Comme dans un autre cas : peu de temps auparavant, un vol classique de métaux précieux avait été révélé grâce à une importante descente de police. L’étendue des dégâts est actuellement inconnue.

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