Groupe de matières premières dans le crépuscule – que le procès pénal contre Trafigura a révélé – News

En décembre, Trafigura pour la première fois était un groupe de matières premières suisses pour la corruption à la Cour pénale fédérale. Un aperçu unique de l’industrie. Le jugement est attendu vendredi.

De quoi il s’agit: Le groupe de groupe Trafigura, Oil and Metal avec un siège commercial central à Genève, a dû répondre à la corruption en décembre devant le tribunal pénal fédéral à Bellinzona. Une première – le processus n’a jamais été réalisé en Suisse en raison de la corruption. D’autres grandes entreprises telles que Glencore ou Gunvor n’ont reçu que des ordonnances criminelles pour corruption et ont dû payer. Un processus et donc beaucoup de relations publiques négatifs les ont été épargnés. D’un autre côté, Trafigura a dû accepter que les détails étaient répartis pendant huit essais qui en disent beaucoup sur l’activité de matières premières autrement silencieuse. Vendredi, le tribunal pénal fédéral de Bellinzona annoncera le jugement.

Ceci est l’acte d’accusation: Selon le procureur fédéral, les employés élevés et les intermédiaires du groupe auraient payé près de cinq millions de francs à un responsable angolais entre 2009 et 2011 afin de pouvoir prendre pied dans le secteur de l’huile d’Angolas. Le groupe lui-même aurait fait trop peu pour empêcher la corruption des employés.

C’était en jeu: Essentiellement, il s’agit de la réputation de Trafigura, un groupe de matières premières avec plus de 200 milliards de ventes. Trafigura se considère comme une entreprise qui rassemble toutes les parties de la chaîne d’approvisionnement mondiale et ose entrer dans toutes les régions du monde. Dans le processus, cependant, d’autres questions ont dominé: comment des concessionnaires de matières premières commerciales propres même dans les régions difficiles? Faites-vous assez contre la corruption?

Le processus a montré ceci: Le processus a donné un aperçu du cœur du commerce des matières premières, explique Federico Franchini. Il est chercheur dans le magazine en ligne de Genève, Gotham City, qui se spécialise dans la criminalité économique et a accompagné le processus. “Vous pouviez voir des contrats, des factures, des messages, des e-mails qui montraient comment Trafigura fonctionnait”, explique Franchini. Comme les autres concessionnaires de matières premières, Trafigura a utilisé des intermédiaires qui ont ouvert des zones difficiles pour le groupe – par exemple l’Angola en Afrique au sud-ouest.

C’est le schéma: Selon l’acte d’accusation, Trafigura a délégué des questions aux intermédiaires qui n’étaient pas propres. Le pot-de-vin s’est d’abord coulé vers un intermédiaire, puis à un compte offshore auquel l’homme d’Angola avait accès. À peu près au même moment, Trafigura Foot a pu saisir le secteur de l’huile angolaise. Un schéma de corruption «du manuel» est présenté ici pour le procureur fédéral. Et aussi l’observateur Federico Franchini trouve: Un groupe qui prétend avoir de bons instruments anti-corruption aurait dû être pris en charge ici: «Angola, secteur pétrolier, un intermédiaire: c’est à lui seul trois notes que vous pouvez faire attention ici.

Adieu à la méthode de Mittersmann: Fondamentalement, il existe des raisons légitimes d’utiliser les intermédiaires, explique une porte-parole de Trafigura. Cependant, depuis 2019, les gens ne travaillent pas avec de tels intermédiaires – une décision basée sur les risques, selon la porte-parole. Néanmoins, les défenseurs du tribunal ont clairement indiqué que les paiements en Angola servaient à la corruption, le groupe et l’ancien membre du groupe Wainwright ne savaient pas. Le tribunal annoncera vendredi s’il croira cet argument.