14 octobre 2024 à 08h06 IST
La Haute Cour de Bombay a accordé une libération sous caution à Simpy Bharadwaj, arrêté dans le cadre d’une arnaque à la Ponzi Bitcoin, invoquant des irrégularités de procédure et un manque de preuves.
MUMBAI : La Haute Cour de Bombay (HC) a accordé vendredi une libération sous caution à Simpy Bharadwaj, qui a été arrêté dans une affaire d’escroquerie à la Ponzi d’investissement basée sur le bitcoin en décembre 2023. Simpy est la belle-sœur d’Amit Bharadwaj, le principal accusé décédé et directeur de Variabletech Private Limited.
HC accorde une caution à Simpy Bharadwaj dans une affaire d’arnaque à la Ponzi basée sur Bitcoin
Le juge Manish Pitale, qui présidait le tribunal, a accordé sa libération sous caution après avoir constaté des irrégularités de procédure et des motifs insuffisants pour son arrestation, jugeant que son maintien en détention était injustifié. Simpy a été arrêtée le 17 décembre 2023, au milieu d’allégations selon lesquelles elle aurait entravé une opération de recherche à l’ED. Elle n’a pas été nommée dans les FIR originaux qui ont jeté les bases du dossier de l’ED enregistré contre Variabletech en 2018, qui impliquait Amit Bharadwaj et d’autres qui étaient directement impliqués dans un programme d’investissement frauduleux Bitcoin, où les investisseurs se sont vu promettre des rendements élevés mais ont finalement été fraudés. Son nom n’a commencé à apparaître que dans les FIR ultérieurs déposés en décembre 2019 et février 2022, soulignant que la décision d’ED de l’arrêter sur la base de ses actions pendant la perquisition n’est pas justifiée. Les motifs de son arrestation ont été décrits comme étant construits à la hâte, faute de preuves crédibles prouvant qu’elle était directement impliquée dans des activités de blanchiment d’argent.
Le tribunal a également examiné le statut de Simpy en tant que femme, attirant l’attention sur la décision Kalvakuntla Kavitha Vs. Direction de l’exécution où le tribunal a réitéré l’importance d’accorder un traitement spécial aux femmes, comme spécifié dans l’article 45 (1) (conditions strictes de libération sous caution en cas de blanchiment d’argent) de la PMLA. Compte tenu de son rôle de mère, le tribunal a estimé que ses responsabilités familiales étaient importantes et, en raison des difficultés imposées par son arrestation, le tribunal a conclu qu’elle méritait d’être libérée sous caution.
Le tribunal a précisé que ses observations se limitaient à la demande de libération sous caution et qu’elles ne devraient pas influencer la procédure future du tribunal de première instance.
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