Hindenburg Research a publié un nouveau rapport citant des documents de dénonciation qui indiqueraient un lien entre la présidente de la SEBI, Madhabi Puri Buch, son mari Dhaval et certaines entités offshore impliquées dans l’affaire du mouvement d’argent d’Adani.
Selon le rapport, les documents du lanceur d’alerte suggèrent que Buch et son mari auraient ouvert un compte auprès de l’IPE Plus Fund 1 le 5 juin 2015, à Singapour. Le fonds serait enregistré à l’île Maurice, un paradis fiscal.
Les documents, qui auraient été signés par un dirigeant de l’IIFL, indiquent que la source de l’investissement est le « salaire » et estiment la valeur nette du couple à 10 millions de dollars. Hindenburg Research a en outre affirmé que le fonds basé à Maurice avait été créé par un directeur d’Adani via India Infoline. Hindenburg a affirmé que le 22 mars 2017, quelques semaines seulement avant que sa femme ne soit nommée présidente de la SEBI, Dhaval Buch a écrit à l’administrateur du fonds mauricien au sujet de son investissement et de celui de sa femme dans le fonds.
« Dans la lettre, Dhaval Buch a demandé à « être la seule personne autorisée à gérer les comptes », déplaçant apparemment les actifs hors du nom de sa femme avant la nomination politiquement sensible », a-t-il allégué.
Le rapport met en lumière un autre cas impliquant les liens présumés de Buch avec des fonds offshore. Selon le rapport, Agora Partners Pte Ltd a été enregistrée à Singapour le 27 mars 2013, en tant que « cabinet de conseil en affaires et en gestion », sur la base d’une recherche de directeur à Singapour. À cette époque, Madhabi Buch aurait été répertorié comme actionnaire à 100 %.
Elle serait restée l’unique actionnaire jusqu’au 16 mars 2022, selon les registres singapouriens.
Le rapport suggère qu’en raison de la sensibilité politique potentielle d’un conflit d’intérêts perçu, elle aurait pu transférer sa participation dans Agora Partners à son mari, selon les détails du transfert d’actions de Singapour.
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Des documents de dénonciation révèlent que le président de la SEBI avait des participations dans des entités offshore obscures utilisées dans le scandale de détournement d’argent d’Adanihttps://t.co/3ULOLxxhkU
— Hindenburg Research (@HindenburgRes) 10 août 2024
Business Today a contacté la SEBI pour obtenir une réponse, et l’article sera mis à jour lorsque des commentaires seront reçus.
En janvier 2023, Hindenburg Research a publié un rapport cinglant visant le groupe Adani, contrôlé par Gautam Adani. Le moment de la publication du rapport, juste avant la vente prévue des actions d’Adani Enterprises, n’aurait pas pu être plus préjudiciable car il a rapidement entraîné une chute stupéfiante de 86 milliards de dollars de la capitalisation boursière des actions du groupe Adani. Cette baisse substantielle de la valeur des actions a ensuite provoqué une vente substantielle des obligations du groupe cotées à l’étranger.
En mai de cette année, les actions d’Adani Enterprises ont rebondi à des niveaux observés pour la dernière fois en janvier 2023, avant que le rapport de Hindenburg Research ne déclenche une vente massive du conglomérat de ports-énergie du milliardaire Gautam Adani.