ID du poste : 24000430 – Spécialiste des crimes financiers mondiaux

Description de l’emploi:

Nous recherchons un spécialiste des crimes financiers mondiaux pour rejoindre notre équipe des crimes financiers mondiaux au Brésil. Le rôle soutiendra l’exécution des processus de conformité et de risque opérationnel utilisés pour identifier et atténuer les risques associés au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme, aux sanctions économiques et à la fraude et fournira une gestion des risques et un soutien consultatif aux clients au Brésil. Le titulaire travaillera en partenariat avec le responsable des rapports sur le blanchiment d’argent (MLRO) pour soutenir les audits réglementaires et d’entreprise, ainsi que travaillera avec les équipes commerciales, opérationnelles et autres crimes financiers de première ligne dans la région et dans le monde pour évaluer et surveiller les risques et les contrôles, identifier les tendances. , analyser les processus métier et examiner les tendances en matière d’assurance qualité.

Responsabilités:

• Soutenir le MLRO du Brésil dans l’exécution d’activités de conformité et de risque, notamment :
  • Effectuer des activités de surveillance et de test des processus appartenant à l’unité de première ligne (FLU) et à la fonction de contrôle (CF) liés aux activités de diligence raisonnable de la clientèle par rapport aux lois, règles et réglementations brésiliennes LAB/CFT, aux rapports réglementaires non financiers ou à d’autres activités selon les besoins.
  • Exécuter et examiner les résultats de la surveillance et des tests par rapport aux lois, règles et réglementations brésiliennes en matière de LBC/FT, ainsi qu’élaborer des plans de couverture pour tester la conformité à ces lois.
• Fournir un avis AML KYC/CDD à la FLU/CF.
• Aider à examiner les activités suspectes potentielles et les alertes de sanctions.
• Contribuer à l’examen des politiques pertinentes pour garantir qu’elles reflètent les exigences réglementaires brésiliennes en matière de LBC/FT en matière de délinquance financière.
• Réaliser des évaluations des risques de criminalité financière.
• Exécuter des routines de gouvernance et de gestion, y compris le développement de mesures.
• Identifier, regrouper, signaler et escalader les risques et les problèmes de criminalité financière et améliorer les contrôles.
• Aider au développement de la formation sur les crimes financiers.
• Aider à la préparation et à la participation aux examens et audits réglementaires liés aux crimes financiers.
• Faire remonter les préoccupations liées aux crimes financiers au responsable ou au directeur mondial des crimes financiers.

Compétences et exigences de base :

• Au moins 5 ans d’expérience pertinente en AML KYC/CDD/Consulting ou en Conformité aux délits financiers liés au Brésil, acquise en travaillant dans le secteur financier.
• Maîtrise du portugais et de l’anglais.
• Business Stakeholder Management : expérience en gestion des risques et en conseil client.
• Conformité et risque opérationnel : Expérience dans l’identification, l’atténuation et la transmission des problèmes de LBC aux ULF et à la haute direction.
• Parle avec confiance et possède la capacité de prendre des décisions difficiles en matière de gestion des risques de non-conformité en matière de délits financiers, même en cas de contestation.
• Diplôme requis : Baccalauréat ou équivalent.
• Candidats préférés ayant une compréhension des secteurs d’activité des banques et des marchés mondiaux.
• Candidats préférés possédant une expertise en matière de risques de criminalité financière liés au Brésil et à la région LATAM.
• Capacité à gérer plusieurs projets de conformité dans un environnement dynamique et au sein d’une équipe régionale.

Compétences désirées

• Forte expérience et connaissances en matière de conseil KYC/CDD.
• Compréhension des processus de surveillance, de test et/ou d’assurance qualité.
• Connaissance approfondie des typologies AML.
• Solides compétences analytiques, organisationnelles et décisionnelles.
• Capacité à lire et à interpréter les directives réglementaires.
• Maîtrise des programmes MS Office, y compris une solide expertise Excel.
• Capacité à apprendre rapidement des applications technologiques propriétaires.
• Excellentes capacités de recherche, y compris l’exposition aux outils de recherche (par exemple LexisNexis, CLEAR).
• Certification de spécialiste certifié en lutte contre le blanchiment d’argent (CAMS).
• Bon jugement.

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