Iulian Cristian Gherghe, ancien adjoint de la direction des renseignements, condamné pour détournement de près de 180 000 dollars de l’argent de l’armée, renvoyé devant le tribunal après avoir été libéré sous caution.

En mars 2021, l’arrestation du « numéro deux » du service de renseignement de l’Armée a scandalisé l’opinion publique, après que les accusations des procureurs aient été connues. Commandant adjoint de la Direction du renseignement de défense du ministère de la Défense nationale, le général Iulian Cristian Gherghe a été accusé d’avoir prélevé 179 470 $ sur le fonds de guerre de l’armée, qu’il a ensuite utilisé à des fins personnelles : il a acheté un terrain et construit une maison à Corbeanca.

Le général Gherghe occupait ce poste depuis septembre 2017, travaillant auparavant comme officier au sein de la Direction du contre-espionnage et de la sécurité militaire, subordonnée à la Direction générale du renseignement de défense.

En tant que directeur général adjoint de la Direction générale du renseignement de défense, il avait des responsabilités liées à l’activité comptable financière au sein de l’unité, y compris la réalisation des opérations financières et bancaires. Il ne pouvait pas effectuer ces opérations seul, mais uniquement en collaboration avec le directeur général, qui apposait la signature définitive sur les documents, sauf dans les cas où le prévenu commandait l’unité. Puis il a signé lui-même. Pour tout retrait d’espèces sur le compte en devises de l’institution, deux signatures étaient requises, à savoir la sienne et celle du directeur général.

A cette époque, la direction était dirigée par le général Marian Hapău. Le général Gherghe a falsifié sa signature, rempli les documents, puis s’est rendu à la banque et a retiré l’argent au nom de l’unité. Il a conservé les 179 470 $ dans un coffre-fort de son bureau. Dans les documents concernant le retrait de l’argent, le général Gherghe a justifié le retrait en espèces pour effectuer un “paiement de lettres de crédit”.

Accusé de détournement de fonds, de faux en documents officiels, de faux intellectuel et de faux, Iulian Cristian Gherghe a reconnu les faits. Après quatre mois de détention préventive, il a été libéré. Deux mois plus tard, le 15 septembre 2021, le tribunal militaire de Bucarest a condamné l’ancien adjoint de la DIA à un an et 5 mois de prison avec sursis. La condamnation a ensuite été confirmée par la Haute Cour de cassation et de justice.

La reconnaissance des faits, l’absence d’antécédents criminels et le paiement intégral du préjudice ont été considérés comme des circonstances atténuantes pour déterminer la peine.

Le deuxième fichier

Alors qu’il était en détention provisoire, le général Gherghe a déposé une demande auprès du procureur chargé du dossier, demandant l’autorisation de conclure une procuration notariée au sein du Centre de Détention et de Détention provisoire n°. 1 de la Direction Générale de la Police de la Commune de Bucarest, afin d’autoriser son épouse à le représenter avec pleins pouvoirs auprès du Trésor de l’Etat, afin de racheter les titres de l’Etat détenus.

Le procureur a vérifié ses déclarations de patrimoine et a constaté que, puisqu’il occupait un poste de direction au sein de la DIA, il n’avait pas déclaré détenir des titres de l’État.

Les données communiquées par le Trésor public indiquent que Iulian Cristian Gherghe a acheté des titres de l’État pour une valeur de 200 000 lei au cours de la période 2018-2019, avant et après avoir retiré l’argent des comptes de l’armée.

Les montants n’étaient pas inscrits dans les déclarations de patrimoine des années 2019, 2020 et 2021 lorsqu’il remplissait les documents officiels.

Il a été mis en examen pour faux en déclarations sous forme continue, le dossier étant séparé au parquet civil près le tribunal du 5ème arrondissement.

Renvoyé devant le tribunal dans la seconde affaire, il n’a pas contesté les éléments de preuve retenus contre lui par le parquet. Le tribunal du 5e district a décidé le 18 janvier que le procès pouvait commencer. Le général Gherghe a pris sa retraite en février 2021, un mois avant son arrestation.

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