Un ancien employé chinois de plats à emporter reconnu coupable de blanchiment d’argent après que la police a saisi plus de 3 milliards de livres sterling de Bitcoin a été emprisonné pendant plus de six ans.
Jian Wen, 42 ans, a attiré l’attention de la police lorsqu’elle a tenté d’acheter certaines des propriétés les plus chères de Londres, notamment un manoir Hampstead de sept chambres d’une valeur de 23,5 millions de livres sterling avec piscine et une maison voisine de 12,5 millions de livres sterling avec un cinéma et une salle de sport.
L’enquête a conduit à la plus grande saisie de cryptomonnaie jamais réalisée au Royaume-Uni, lorsque plus de 61 000 Bitcoins ont été découverts dans des portefeuilles numériques.
La crypto-monnaie valait à l’époque 1,4 milliard de livres sterling, mais sa valeur s’élève désormais à plus de 3 milliards de livres sterling, tandis que 23 308 Bitcoins, d’une valeur désormais supérieure à 1 milliard de livres sterling, liés à l’enquête restent en circulation.
Le Bitcoin proviendrait d’une arnaque à l’investissement de 5 milliards de livres sterling menée en Chine entre 2014 et 2017.
Wen n’était pas impliqué dans la fraude, mais aurait agi en tant que “personne de façade” pour aider à dissimuler la source de l’argent, dont une partie avait été utilisée pour acheter de la cryptomonnaie et sortie clandestinement de Chine sur des ordinateurs portables.
Image : Wen a loué une maison de 17 000 £ par mois à Hampstead. Photo : CPS
Elle a été reconnue coupable d’un chef d’accusation de blanchiment d’argent, concernant 150 Bitcoins, d’une valeur désormais de près de 8 millions de livres sterling, entre octobre 2017 et janvier 2022 le mois dernier à la suite d’un nouveau procès à la Crown Court de Southwark.
Wen a été emprisonnée aujourd’hui pendant six ans et huit mois par la juge Sally-Ann Hales KC, qui lui a dit : “Je n’ai aucun doute que vous êtes venue profiter des meilleures choses de la vie.
“Les preuves ont montré que vous et, dans une certaine mesure, les membres de votre famille avez été généreusement récompensés pour votre service.”
Le tribunal a appris que Wen, détenu en tant que prisonnier de catégorie A depuis le 3 mars 2022, envisageait de faire appel de la condamnation.
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Mark Harries KC, en défense, a déclaré qu’elle “était une victime bien avant de devenir une criminelle” et qu’elle “avait sans aucun doute été dupée et utilisée” par le cerveau présumé de l’opération.
M. Harries a déclaré qu’elle était “issue des milieux les plus humbles”, travaillant et vivant dans des “restaurants chinois minables” dans un “style de vie de luxe” financé par le Bitcoin.
Wen vivait dans une maison de six chambres de 5 millions de livres sterling louée pour 17 000 livres sterling par mois près de Hampstead Heath et voyageait à travers le monde, dépensant des dizaines de milliers de livres sterling en vêtements et chaussures de marque chez Harrods.
Elle a conduit une Mercedes de Classe E d’une valeur de 25 000 £ et a envoyé son fils à l’école préparatoire de Heathside, d’une valeur de 6 000 £ par trimestre, a appris le tribunal.
Image : Wen visite la chocolaterie Lindt en Suisse. Photo : Met Police Image : Wen a tenté d’acheter une propriété à Hampstead. Photo : Rencontré la police
Elle a acheté deux appartements à Dubaï pour plus de 500 000 £ et a envisagé d’acheter une villa toscane du XVIIIe siècle d’une valeur de 10 millions de livres sterling avec vue sur la mer.
Mais les efforts visant à acheter des propriétés de plusieurs millions de livres à Londres ont déclenché des contrôles anti-blanchiment d’argent et aucun des achats n’a eu lieu car la source du Bitcoin ne pouvait pas être expliquée.
Wen, qui avait déclaré un revenu de seulement 5 979 £ au cours de l’exercice 2016/17, n’a pas pu expliquer la source des fonds et la police a fait une première descente à son domicile le 31 octobre 2018.
Elle a admis qu’elle était impliquée dans un arrangement concernant une partie de la crypto-monnaie, mais a déclaré qu’elle ne savait pas ou ne soupçonnait pas que cela provenait des produits du crime.
Le tribunal a appris qu’une fois le Bitcoin converti en monnaie fiduciaire, il était chargé sur des cartes prépayées noires qui pouvaient être utilisées partout dans le monde.
Wen, titulaire d’un diplôme en droit et d’un diplôme en commerce, a été acquittée d’une série d’autres accusations de blanchiment d’argent et M. Harries a déclaré qu’elle avait voulu améliorer sa vie et celle de son fils, initialement par des moyens légitimes.
Elle était le « conduit », avec « sa simple tâche consistant à appuyer sur des boutons pour les transactions de Bitcoin » et elle avait une « conscience limitée de l’étendue de l’activité criminelle à laquelle elle s’était penchée », a-t-il déclaré.
Mais la procureure Gillian Jones KC a déclaré que Wen était motivée par « l’avidité » et que son propre « gain financier » n’était pas soumis à « la coercition, l’intimidation ou l’exploitation ».
2024-05-24 16:34:34
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